奥联电子: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知_当前快报

证券代码：300585          证券简称：奥联电子         公告编号：2023-006

            南京奥联汽车电子电器股份有限公司

(资料图片)

        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023

年 1 月 12 日在公司会议室召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关

于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 2 月 2 日以现

场投票、网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。现将本次股

东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关

法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

   （1）现场会议日期、时间：2023 年 2 月 2 日（星期四）下午 14：00

   （2）网络投票日期、时间：

   ①通过深圳证券交易所交易系统投票进行网络投票的具体时间为：股东大会

召开日的深交所交易时间，即 2023 年 2 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下

午 13:00-15:00；

   ②通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：2023 年 2 月 2 日 9:15-15:00

期间的任意时间。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）

委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。

  （1）截至 2023 年 1 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席

股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东；

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）本公司聘请的见证律师；

  （4）公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

                                           备注

提案编码          提案名称                     该列打勾的栏目

                                         可以投票

                     非累积投票提案

第三次会议审议通过。

   具体内容详见 2023 年 1 月 13 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网

站（www.cninfo.com)的相关公告。

三、会议登记事项

   （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代

表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人

应持代理人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委

托书（附件一）办理登记手续；

   （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托股东账户卡、

委托人身份证办理登记手续；

   （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会

股东登记表》

     （附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真

或信函须在 2023 年 1 月 28 日 17：00 前传真或送达至公司证券事务部，信封上

注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

   邮寄地址：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号，南京奥联汽车电子电器股

份有限公司证券事务部，邮编：211100

四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件三。

五、其他事项

联系人：薛娟华

联系电话：025-52102633

联系传真：025-52102616（传真函上请注明“股东大会”字样）

办理登记手续。

进程按当日通知进行。

需参加现场会的，请确保个人体温正常、无呼吸道不适等症状。会议当日，公司

会对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

六、备查文件

  特此公告。

                南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

附件一：

                   授 权 委 托 书

   兹委托      （先生/女士）（身份证号码：               ）代表本人

/本单位出席南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，

并代为行使表决权。

   委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）

                                   备注    表决结果

提案编码        提案名称                 该列打勾的

                                         同   反   弃

                                 栏目可以投

                                         意   对   权

                                   票

非累积投票提案

   委托人姓名或名称（签字或盖章）：

   委托人身份证号码或营业执照号码：

   委托人股东账号：                    委托人持股数：

   委托日期：

   委托期限： 自签署本授权委托日起至本次股东大会结束

   受托人（签字）：             受托人身份证号码：

附注：

并且只能选择一项，多选视为无效委托，不选视为全权委托。

 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人

需签字。

附件二：

           南京奥联汽车电子电器股份有限公司

个人股东姓名/法人股

东名称

个人股东身份证号码/

                           法人股东法定代表人

法人股东营业执照号

                           姓名

码

股东账号                       持股数量

出席会议人姓名/名称                 是否委托

代理人姓名                      代理人身份证号码

联系电话                       电子邮箱

联系地址                       邮编

个人股东签字/法人股

东盖章

  附注：

                           。

寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

附件三：

                 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

午13:00-15:00。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

日）上午9:15至下午15:00任意时间段。

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

查看原文公告