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浙江东日(600113):浙江东日股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议_全球消息

来源：中财网时间：2023-01-18 18:57:42

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日公告编号：2023-006

浙江东日股份有限公司

(资料图片仅供参考)

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十

一次会议，于2023年1月13日以传真、邮件或现场送达形式向全体

董事发出通知，于2023年1月18日在公司会议室以现场结合通讯方

式召开。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，分别是杨作军、

杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过《关于收购临汾农都市场开发有限公司16%股权的

议案》；

公司董事会同意公司以自有或自筹资金 4,004.00万元向杭州农

批运营管理有限公司收购其持有的临汾农都市场开发有限公司（以下简称“临汾农都”）16%的股权。本次交易完成后，公司将直接持有临汾农都 64.4615%的股权，临汾农都成为公司合并报表范围内的控股

子公司。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《浙江东日股份有限公司关于收购临汾农都市场开发有限公司16%股权的公告》（公告编号：2023-007）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董事会

二○二三年一月十八日

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