警惕非法集资！河北法院集中公开宣判6起非法集资案件

来源：人民法院报时间：2019-06-11 15:10:32

6月5日上午，河北省承德、唐山、邯郸、保定等地法院公开宣判了6起非法集资刑事案件，12名被告人被判处有期徒刑，并处罚金。

承德市双桥区帅某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案。被告人帅某和高某(在逃)在承德市双桥区租赁场地招募员工，组建山西形数化工产品有限公司承德分公司，隐瞒山西形数公司厂房设备均已被法院查封，没有生产经营活动的事实，虚构山西形数公司生产经营需大量资金周转，以高息为诱饵吸引公众向其投资，共向224名投资人吸收资金600万元，约定利息72.68万元，实际仅支付利息79850元，其余资金并未用于生产经营也无力偿还。承德市双桥区人民法院认为，被告人帅某违反国家金融法律规定，未经相关部门批准，向社会不特定对象吸收资金，所吸收的资金未用于生产经营活动，致使不能返还，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。依照刑法相关规定，认定被告人帅某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金5万元。帮助集资的分公司员工张某等5人，均认定为非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑并处罚金。

馆陶县史某非法吸收公众存款案。被告人史某以给付高息为诱饵，通过向熟人介绍等方式，向社会不特定人员非法吸收资金5913800元，后将资金存入河北邯郸勤丰木业有限公司、馆陶县中冀贸易有限公司、馆陶县美乐蔬菜种植互助专业合作社，从中赚取利息差。至案发共退还1516200元，剩余4397600元未能退还。馆陶县人民法院认为，被告人史某未经国家金融管理部门批准，允诺给予高额利息，向社会不特定公众吸收存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人史某到案后能如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪，依法从轻处罚。依照刑法相关规定，认定被告人史某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金5万元。

唐山市古冶区张某、段某非法吸收公众存款案。张某是古冶区海博惠超市的经营者，承担店长责任。张某等人向社会宣传加入海博惠会员能得到巨额返款，还可以免费领取礼品、免费旅游等，向社会吸收资金共计5526506.67元，返款1679448.44元，给集资群众造成损失3847058.23元。其中，被告人段某作为海博惠超市员工，推荐了48人共吸收资金2354180元，已返还753785元，给集资群众造成损失1600395元。唐山市古冶区人民法院认为，被告人张某、段某违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人张某自愿认罪，依法从轻处罚;被告人段某有自首情节并自愿认罪，依法从轻处罚。依照刑法相关规定，认定被告人张某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金8万元;被告人段某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5万元。

另三起案件分别是蠡县尹某非法吸收公众存款案、磁县于某非法吸收公众存款案、唐山市路北区唐某非法吸收公众存款案，被告人均被判处有期徒刑并处罚金。

河北省高级人民法院有关负责人表示，下一步，河北法院将继续保持对非法集资犯罪的高压态势，全力维护人民群众的合法权益。继续严厉打击非法集资犯罪，对集资数额特别巨大，造成恶劣社会影响或者其他严重后果的被告人，以及将非法集资款肆意挥霍或转移，拒不退赔的被告人，依法从严惩处，绝不手软。坚持宽严相济的刑事政策，对判决前将非法集资款主动退赔或家属积极代为退赔的被告人，以及只是单位的一般员工，积极配合调查，积极退还违法所得的被告人，依法从宽处罚。加强法治宣传，促进广大人民群众进一步提高风险意识和识别能力。积极参与社会治安综合治理，主动向有关部门通报情况，及时提出司法建议，形成打击合力。(记者史风琴)