爆雷！知名私募董事长被“电信诈骗”1000万？

近日，一份私募董事长自述经历的文件在网上流传，引发关注。

(资料图片)

在文件中，自称是安盛私募董事长兼总经理的钮渊明被自称是“上海浦东分局警官”“专案检察长”“上海中级人民法院法官”“检察院金融局主任”审查，并缴纳了高达1000万元的保证金。

“如果该文件中经历细节属实，那么当事人可能遇到了电信诈骗。”沪上一名律所合伙人坦言，文件中线上办案、刑侦队长担保等多处细节存在法律漏洞。

查询公开资料可以发现，文件中记载的钮渊明任职经历与中国证券投资基金业协会官网信息一致。为了进一步验证该文件的真实性，记者以电话、短信等方式与钮渊明取得联系，但截至发稿对方并未回复。安盛私募合规风控负责人曾对媒体称对网传文件“不评论”，记者今日电联该负责人，对方未接听。

“私募董事长”声明引关注

近日，一则名为《本人陈诉与声明》的文件在业内传开，自称是安盛私募董事长兼总经理的钮渊明讲述了自己的近期经历。

据该文件，钮渊明现为英国国籍，持香港永居身份证，2020年10月在香港加入法国安盛集团，即安盛私募基金管理(上海)有限公司(简称“安盛私募”)的母公司，2022年10月移居上海。

2022年11月7日，钮渊明称自己当天人在安盛私募公司，意外接到了“香港卫生署湾仔防控中心职员方小姐”打在他香港手机号上的电话，对方告知，香港安心出行APP上的相关数据显示他2022年11月6日下午在香港某医院有密接记录。

接到这一电话后，钮渊明回复称：“我2022年11月6日人在上海，不可能在香港。”

随后钮渊明经与“方小姐”沟通，发现与香港安心出行APP记录挂钩的中国大陆手机号，不是自己的，怀疑是他人盗用自己身份信息于上海浦东某电话公司营业厅办理的手机号，主动要求报案。

据该文件，“方小姐随即联系了上海公安局浦东分局”，警方办案人员“李警官”则启动了线上办案程序，但在核实本人身份信息时，“李警官”发现钮渊明的身份可能与警方正在承办的某一高度机密级重大案件相关联，因此立即请示上级，出示国家保密局保密协议条款同意书，要求钮渊明在手机上电子签字同意。

当日晚些时候，此案由警方另一办案人员“顾队长”接手，顾队长在WhatsAPP上向钮渊明出示了案件资料。钮渊明称：“在没有排除我与现存物证相关联的情况下，顾队长指示我在监控条件下回到住所，开启网上监控……顾队长警示我的涉案情况，由于涉及国家级保密程度，任何案件信息不得向所在公司的雇主、职员、本人亲属和家庭成员或任何第三方透露。”

在此之后，在自称“专案检察长高明”“上海中级人民法院第二厅张海平大法官”等人的建议、引导下，钮渊明为了证明自己的清白，同时不对公司业务和声誉产生影响，于是由“顾东队长”做担保人，申请了取保候审，金额为1000万元人民币。钮渊明立即筹集了1000万元，打到香港廉政公署的“指定账户”。

律师称或遭遇诈骗

值得一提的是，钮渊明的故事到这里还未结束。

钮渊明交了保释金后，2022年12月24日下午，由高明检察长通过WhatsApp社交媒体书面通知他的取保申请已经申请通过，同时证明钮渊明与此案无关联，已脱离涉案嫌疑人身份，因此1000万保释金可以归还。

但是，12月26日下午自称“检察院金融局梁浩军主任”的人告知钮渊明符合资金返还要求，可由于国家最新的反洗钱规定，保证金必须“6个月才能返还”。而快速返还的方法则是，钮渊明再上交额外30%的抵押保证金，约300万港元，就可以在2-48小时内完成程序、迅速退还之前的全部保证金。

钮渊明在声明中表示，自己已经负债逾数百万港元，而且面临借款朋友在圣诞及年前的回款要求，无法支付这笔钱。于是恳请公司紧急短暂借款300万港元，尽快争取原路返还全部保释金及归还公司短暂个人借款，以尽快脱离困境。

“如果该声明中的细节内容真实，那么当事人可能遭遇了电信诈骗，因为其中存在很多法律漏洞。”沪上一位律所合伙人坦言，在现实法律程序中，公安机关都是当面、传讯通知或者电话通知当事人接受调查，但WhatsAPP是一款国外社交软件，警方办案人员在社交软件上出示案件资料，极不合理。另外，如果警方对当事人采取了强制措施，会出具取保候审决定书或监视居住决定书，而非文件中所说的直接网络监控。

该律所合伙人还表示，公安机关的人员不能做担保人，所以文件称顾东主动提出做担保人也不可能发生。

该外资私募尚无在管规模

该文件在网上流传后，有业内人士称：“文章中的经历有很明显的诈骗痕迹，作为私募高管应该有一定辨别能力，所以网传文件真实性存疑。”

对此，记者第一时间通过各种方式确认该文件的真实性。

首先，从公开信息来看，中基协公示信息显示，安盛私募是一家外商独资企业，其法定代表人、董事长为YUANMING NIU，任职经历与文件中的记载一致。

其次，记者通过文件中展示的联系方式给钮渊明打去电话，但截至发稿时，对方未接通电话。前不久，安盛私募合规风控负责人BEIBEI ZHANG曾对媒体表示：“公司没有授权我对这件事情作评论。”对此，记者以微信、电话等方式联系BEIBEI ZHANG，截至发稿时未得到回复。

业内人士透露，安盛私募在行业内颇为低调，而且国内展业进度尚处于起步阶段。

中基协信息显示，安盛私募于2022年5月登记，在办结登记手续之日起一年内尚无基金管理规模，而且全职从业人员仅1人。

可见，目前文件是否为钮渊明本人所写，钮渊明是否遭遇电信诈骗，仍难出现定论，对于后续进展，记者将继续关注。

（文章来源：上海证券报）