工商银行扬州分行：协助抓获买卖银行卡嫌疑人

来源：扬州晚报-扬州网时间：2022-03-04 11:08:05

扬州网讯（通讯员赵红伟陈瑶记者金鑫）近日，工行扬州仪征支行成功甄别一涉赌涉诈嫌疑账户，配合公安机关抓获涉案嫌疑人，杜绝了不法分子利用银行卡进行违法犯罪活动的行为。

当天，一名青年男子来到工行仪征支行营业室，要求办理账户销户业务。在办理过程中，经办柜员发现账户已被锁定，无法正常使用。通过风控系统进行核实，银行人员发现该账户控制名单显示为涉赌涉诈，依照相关规定，网点立即启动应急预案，与公安机关取得联系报告相关情况。这时客户因等候时间较长已准备先行离开，业务主管按照公安机关的协查要求，向该男子解释称需后台进行处理，次日即可来办理后续手续。

次日上午，男子依约而至，等待的反诈中心民警将其控制并带离作进一步调查。当晚反诈中心反馈，在该男子住处搜查到多张银行卡，经审讯确认其涉嫌买卖银行卡。

银行人士提醒，出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户是违法犯罪行为，需要承担相应的法律责任。市民须守好身份信息，拒绝出租、出借、买卖银行账户，包括银行卡、支付二维码。

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