提升财务人员反诈意识守护企业“钱袋子”

来源：扬州晚报-扬州网时间：2023-03-03 16:39:44

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扬州网讯（通讯员王小萍记者何世春）近期，针对企业财务人员的电信网络诈骗案件呈现多发态势，并且呈现出诈骗手段多样化、诈骗金额普遍较大的特点。为深入贯彻落实江苏省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室《关于迅速开展全省企业财会人员防骗宣传集中攻坚行动的通知》要求，进一步提升广大企业财务人员的防诈骗意识，3月2日，人民银行扬州市中心支行、扬州市反通讯网络诈骗中心、江苏银行扬州分行联合开展“企业财务人员防范电信网络诈骗“专题宣讲活动，为我市三十多家企业的财务人员宣讲反诈骗知识，守护企业“钱袋子”。

“银行为什么要对企业开户做尽职调查？” “如何防范企业账户风险？”活动上，人民银行扬州市中心支行支付结算科张心瑜结合企业常见的问题，为财务人员们讲解企业账户相关知识，并提醒企业财务人员要严格管理好账户资料，不能随意泄露账户密码、U盾等信息，以防被诈骗分子盗取账户。

“公司领导通过微信、QQ等网上形式要求你转账，不要轻易相信，一定要先当面核实或者电话核实。有把握不准的情况，可以先打96110反诈专线向我们咨询。”活动中，扬州市反通讯网络诈骗中心周晖警官耐心向财务人员们讲解近年针对企业的电信诈骗案件发展态势、特点、常见形式及防范要点等，详细介绍了骗子施骗的话术、手段及套路，并结合实际案例，重点讲解了财务诈骗案例中高发的冒充领导、冒充公司业务人员等诈骗方式，提醒财务人员时刻保持清醒头脑，增强防范意识，严守财务工作法规和流程，避免给单位造成经济损失。现场还以短视频的形式，揭露了诈骗分子盗取企业领导微信，冒充企业领导要求财务人员转账等常见诈骗手法。去年底，浙江宁波市一家企业的财务人员遭遇电信诈骗，把一笔298.7万元的资金汇到江苏银行某一对公账户上，所幸江苏银行扬州江都龙川支行工作人员朱承飞及时发现异常，迅速向分行申请启动止付程序，在扬州市反通讯网络诈骗中心的协助下，警银跨省通力合作，避免了该企业巨额资金的损失。活动现场，江苏银行扬州分行也为朱承飞颁发了“反诈先进个人”的荣誉，并号召广大员工以其为榜样，时刻提高警惕，守护客户资金安全。

一个个鲜活的案例和详细的讲解，也为现场企业财务人员们上了生动一课。大家纷纷表示，通过此次培训，识骗、防骗意识都得到了有效提升，对电信网络诈骗的手段及应对方式也有了更多认识。作为财务人员，在将来的工作中，所有财务业务一定要按照集团规定的内控流程开展，严格遵守财务制度，谨防电信网络诈骗，做一个合格的财务人，守好企业“钱袋子”。

江苏银行扬州分行副行长吴培中表示，江苏银行扬州分行将对更多的企业财务人员、小微企业和流动就业人员等群体，持续深入开展依法开立、安全使用账户以及风险防控政策等系列宣传教育活动，提高社会公众对电信网络新型违法犯罪的防范意识和能力，营造安全的金融服务环境，努力打造社会放心、客户认同的“安全银行”。

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