华侨城A公司介绍：

　　公司主要从事旅游及相关文化产业经营、房地产及酒店开发经营、纸包装和印刷等产业的投资经营，是控股型集团公司。投资有深圳华侨城欢乐谷旅游公司、深圳锦绣中华发展有限公司、深圳世界之窗有限公司、深圳华侨城房地产有限公司等十六家企业。公司拥有数量最多、规模最大、效益最好的主题公园群，是品牌卓著的旅游上市公司之一。

　　华侨城A经营范围：

　　旅游及其关联产业的投资和管理;房地产开发;自有物业租赁;酒店管理;文化活动的组织策划;会展策划;旅游项目策划;旅游信息咨询;旅游工业品的销售;投资兴办实业（具体项目另行申报）;国内商业（不含专营、专控、专卖商品）;经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　华侨城A基本资料：

　　华侨城A核心题材：

　　要点一：所属板块　HS300_ IPV6 房地产 股权激励 广东板块 国企改革 前海概念 融资融券 深成500 深股通 深圳特区 证金持股

　　要点二：经营范围　旅游及其关联产业的投资和管理;房地产开发;自有物业租赁;酒店管理;文化活动的组织策划;会展策划;旅游项目策划;旅游信息咨询;旅游工业品的销售;投资兴办实业（具体项目另行申报）;国内商业（不含专营、专控、专卖商品）;经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　要点三：旅游、地产等　公司主要从事旅游及相关文化产业经营、房地产及酒店开发经营、纸包装和印刷等产业的投资经营。2016年公司游客接待人次3456万，较去年增长5.4%。在激烈市场竞争中，公司各景区加强产品品质提升和经营模式创新，武汉欢乐谷二期、上海水公园二期如期推向市场，京津欢乐谷联动、武汉推出双园套票等活动，都取得了较好效果。公司各开发项目发挥位于一线城市和热点二线城市的布局优势，紧紧抓住市场机会，加快推盘节奏，实现销售新高，锁定全年业绩。2016年公司新项目拓展取得了大丰收。公司在投资领域和投资方式上呈现出多元化特征，进一步夯实了发展基础，拓宽了发展路径：南京华侨城和南昌华侨城于年底成功获取土地，武汉华侨城摘得武汉杨春湖高铁商务区核心地块;公司通过强强联合、优势互补，与央企、民企等加大合作力度，开辟资源获取的新通道，先后与华润联合摘下上海苏河湾二期地块、与中铁置地签署协议合作开发北京大兴旧宫项目，与招商蛇口联合竞得深圳空港国际会展中心的建设运营权和配套用地使用权。

　　要点四：房地产业，文化旅游行业　房地产行业：国家统计数据显示，2016年，全国房地产开发投资102，581亿元，比上年名义增长6.9%。年内房地产市场呈现出先热后冷的趋势。投资方面，全国房地产住宅开发投资增速达6%，但全国各线城市区域分化现象更加明显，热点二线城市表现突出。2016年，商品房销售面积157，349万平方米，比上年增长22.5%，商品房销售额117，627亿元，同比增长34.8%。继2013年之后，房地产成交面积、成交金额再次双双创下新高。文化旅游行业：2016年，国家旅游局数据显示，全年国内旅游44.4亿人次，同比增长11%;国内旅游总收入3.9万亿元，同比增长14%，维持了旅游业近年来高速发展的态势。随着宏观经济进入“新常态”，旅游行业的更新发展也呈现出新特性、新趋势。具体来看，旅游文化演艺、互动娱乐等细分子行业迎来高速增长;旅游需求因城分化趋势明显;“旅游+”概念深入拓展多领域，旅游产业带动能力增强。目前我国旅游消费约占居民消费总额的10%，旅游业已成为我国战略性支柱产业。旅游业作为新兴服务业，仍具备一定的成长空间。

　　要点五：成片综合开发模式　公司各业务板块相互融合，文化旅游景区、酒店、住宅和商业地产以多种形式组成有机整体，在业务布局、产品功能、盈利与资金回收等方面形成紧密联系和相互补充，产生明显的协同效应和集群优势。这种综合开发模式，既有利于资源获取和统筹规划，又解决了长短期收益不均衡和短期现金回流的问题，实现比单个业务板块单个运营产生更好的效益，具备更强的抗风险能力。

　　要点六：依托控股股东华侨城集团的平台优势　依托控股股东华侨城集团的平台优势，发挥战略协同效应。公司融入华侨城集团“文化+旅游+城镇化”和“旅游+互联网+金融”发展战略，在资源获取、产业互动、产融结合等方面获得集团有力支持，发挥战略协同效应，从而进一步拓展发展空间，优化资产结构，增强盈利能力。

　　要点七：实际控制人—国资委　公司控股股东为华侨城集团公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。国资委宣布从2010年起，力争用3年到5年的时间将中央企业非主业宾馆酒店分离重组。据业内人士分析，涉及的资产总额可能达到千亿以上，而剥离出的资产或进入以酒店为主业的央企。据介绍，经过25年的发展，华侨城集团已成为跻身世界旅游集团八强的大型中央企业，总资产突破600亿元，在全国范围内建设了13个华侨城和九大主题公园，累计接待游客超过1.6亿人次。

　　要点八：土地项目中标　2016年2月4日公告，公司子公司深圳华侨城与华润置地联合通过公开竞拍方式，以69.32亿元竞得闸北区天目社区C070102单元33-02、46-02街坊及44-01、46-01街坊公共绿地地下空间开发地块，公司权益占50%。宗地面积共计6.57万平方米，用途为办公、商业、住宅、街巷。本次土地使用权竞买可增加公司土地储备，可进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司房地产开发业务实现可持续发展。

　　要点九：定增募资58亿　　2015年10月，公司调整非公开发行股票方案，发行数量调整为85168.87万股，拟募集资金总额为约58亿元。扣除相关发行费用后的净额将用于收购由公司控股股东华侨城集团持有的武汉华侨城15.15%股权、上海华侨城9.87%股权、酒店管理公司38.78%股权，投资于西北片区2号地项目、西北片区3号地项目、重庆华侨城一号地块项目以及偿还借款。华侨城集团以现金方式认购本次非公开发行的14684.29万股股票，前海人寿以现金方式认购本次非公开发行的58737.15万股股票，钜盛华以现金方式认购本次非公开发行的11747.43万股股票。

　　要点十：上海欢乐谷　上海欢乐谷将成为全国规模最大，景色最美，科技含量最高的主题公园。上海欢乐谷是上海华侨城的核心旅游项目。据悉，华侨城集团公司为了拓展上海及华东旅游市场，于2005年开始投资建设位于松江区佘山国家旅游度假区核心区域的上海华侨城，该项目占地90公顷预期投资额40余亿元，公司将把上海华侨城项目打造成一个中国顶级的，具有国际影响力的大型综合性旅游休闲度假胜地。

　　要点十一：签署文化旅游综合项目战略框架协议　　2013年4月，公司与佛山市顺德区人民政府在佛山市顺德区签署《顺德华侨城文化旅游综合项目战略框架协议》议，拟合作开发集文化、旅游、娱乐、休闲、购物、商务和居住等为一体的大型综合项目。

　　要点十二：股东回报规划　2012年7月，公司制定股东回报规划（2012-2014年）。未来三年内，公司应重视对投资者的合理投资回报，可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利，优先选择积极的现金分配方式。公司在实现盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司原则上每年度至少进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配，以保持股本扩张与业绩增长相适应。

　　要点十三：大型文化旅游综合项目合作　要点9.2 大型文化旅游综合项目合作 根据2015年7月17日公告，公司与南京经济技术开发区管理委员会签署了大型文化旅游综合项目合作协议。项目位于南京开发区，项目规划控制范围总用地面积约3947亩。项目文化旅游及配套设施投资额约100亿元。项目开业后预计年接待能力不少于500万人次，将提供超过2000个直接就业机会。本次合作对输出华侨城品牌和公司全国特别是长三角战略布局都具有重大意义。

　　要点十四：股权激励　2015年9月29日，公司拟调整调整限制性股票激励计划，拟向激励对象授予的限制性股票数量为9100万股，占公司股本总额的1.25%。激励对象总人数296人，授予价格为4.73元/股。2015年3月，公司拟以4.73元/股授予296人12105万股限制性股票，有效期为6年。锁定期满后激励对象可在符合解锁条件后按每期25%比例分四期解锁。解锁条件为在每一个解锁年度的前一财务年度，扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率不低于12.5%;销售净利率不低于16%;扣除非经常性损益的净利润三年复合增长率不低于10%;激励对象绩效考核达合格及以上。授予条件为公司授予时前一个财务年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率不低于14%，销售净利率不低于14%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于8%。

　　要点十五：股东回报规划　2015年7月，公司制定股东回报规划（2015-2017年）。未来三年内，公司应重视对投资者的合理投资回报，可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利，优先选择积极的现金分配方式。公司在实现盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司原则上每年度至少进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配，以保持股本扩张与业绩增长相适应。