公司（以下简称天康生物）是首批农业产业化国家重点龙头企业，1993年成立至今，历经20年倾心打造，实现了现代畜牧业畜禽良种繁育——饲料与饲养管理——动物药品及疫病防治——畜产品加工配售4个关键环节的完整闭合。天康生物业务涉及生物制药、饲料、蛋白油脂、食品养殖四大板块，目前已拥有30万头生猪繁育基地、150万吨饲料加工基地、60亿毫升（头份）兽用生物疫苗生产基地、100万头生猪屠宰及肉食品加工基地、60多个天康放心肉连锁及专卖店（柜）、50万吨油脂与植物蛋白生产线的大型现代化农牧企业集团。新疆天康畜牧生物技术股份有限公司于2006年12月26日在深圳证券交易所上市。天康生物以高新生物技术改造和提升传统畜牧业、实现畜牧业现代化为方向，以服务“三农”、造福社会为已任，取得了良好的经济效益。天康集团是首批国家级农业产业化重点龙头企业、全国饲料工业30强企业、新疆优秀高新技术企业、新疆重点支持30户成长型企业。“十一五”期间天康生物将继续做强做大饲料业务，并向绿色、无公害方向发展，同时快速提升生物制药、高效繁育等高技术业务的比重与水平，形成产业联动，更好地服务于畜牧养殖业，同时促进企业持续健康发展。

天康生物经营范围：

兽药的生产、销售（具体以许可证为准）、饲料的生产、销售（具体范围以许可证为准）、饲料添加剂的生产、销售（具体范围以许可证为准）、荷斯坦牛的销售（具体范围以许可证为准）。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。添加剂预混合饲料的生产。与经营范围相关的技术咨询服务。食用农产品的销售。仓储业。股权投资;农副产品的销售;肥料的生产、销售。

天康生物基本资料：

天康生物核心题材：

要点一：所属板块 病毒防治 农牧饲渔 深股通 新疆板块 猪肉概念 转债标的

要点二：经营范围 兽药的生产、销售（具体以许可证为准）、饲料的生产、销售（具体范围以许可证为准）、饲料添加剂的生产、销售（具体范围以许可证为准）、荷斯坦牛的销售（具体范围以许可证为准）。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。添加剂预混合饲料的生产。与经营范围相关的技术咨询服务。食用农产品的销售。仓储业。股权投资;农副产品的销售;肥料的生产、销售。

要点三：动物疫苗、饲料及饲用植物蛋白的生产及销售 报告期内公司的主要业务为动物疫苗、饲料及饲用植物蛋白的生产及销售，种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售，融资担保业务。

要点四：饲料行业 饲料企业未来发展方向主要有三个：产业链一体化、技术创新和综合服务型平台。饲料企业产业链一体化经营可以更好地抵御市场价格风险，获得产业链综合利润。从世界经验来看，很多大型饲料生产企业把饲料业务和养殖业务结合的程度很高，饲料生产很大一部分转为企业内部消化。技术领先型企业可通过高附加值饲料产品获取高毛利，靠专业研发能力树立优质品牌形象。综合服务型企业不仅能提供专业化服务使下游养殖户获利、还能提高下游养殖户“粘性”，建立长期稳定关系。

要点五：综合优势 公司是国家首批农业产业化重点龙头企业和高新技术企业。公司在全国拥有饲料生产企业二十余家，是全国饲料工业30强企业;公司是农业部在新疆唯一的兽用生物制品定点生产企业，是全国七家口蹄疫疫苗定点生产企业之一，是农业部指定的猪瘟疫苗、猪蓝耳病疫苗、小反刍兽疫疫苗的定点生产企业，目前公司已进入全国兽用生物制品企业10强。公司实现了现代畜牧业畜禽良种繁育-饲料与饲养管理-动物药品及疫病防治-畜产品加工销售4个关键环节的完整闭合，形成动物疫苗、饲料及饲用植物蛋白、种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售的全产业链架构。公司持续加大研发投入，提高科技创新能力，形成了丰富的产品和技术储备，公司研发中心是国家认定企业技术中心。公司拥有一支团结、务实、朝气向上的年轻管理团队，凝聚了浓厚的企业文化，基础管理扎实，为公司进一步的发展奠定了较好基础。

要点六：发展兽药行业　 公司及下属公司具有年产40亿毫升\头份（羽份）动物疫苗生产能力，是新疆唯一一家兽用生物制品生产企业，是通过国家农业部GMP认证全国57家兽用生物制品生产企业之一，为国家农业部指定生产W疫苗五家定点企业之一，兽用生物制品综合市场排名在全国名列前位。07年5月农业部批准口蹄疫病毒O型，亚洲Ⅰ型二价灭活疫苗（OHM/02+KZ/03株）为新兽药并核发《新兽药注册证书》，类别为三类。2010年7月猪口蹄疫O型灭活疫苗（Ⅱ）（OZK/93株）获批准文号。

要点七：饲料产能扩张　 公司将原用于“益绿素纯植物饲料添加剂建设项目”剩余资金2488.71万元变更为投资建设“喀什6万吨畜禽饲料生产线建设项目”。募集资金改投项目将年生产配合饲料4万吨，浓缩饲料2万吨。主要市场为新疆喀什地区，克孜勒苏柯尔克孜自治州及和田地区（南疆三地州）。三地州辖2l县3市，是中国贫困人口最集中的地区之一，将得到政府的政策支持，预计“十一五”末三地州畜牧业总产值将突破100亿元，“十一五”末南疆三地州工业饲料需求量将突破30万吨，按照目前三地州饲料工业产能，缺口达25万吨。该项目计划总投资2600万元，达产年销售收入1.64亿元，利润总额754.6万元。投资回收期税前为6.41年，税后为7.81年。

要点八：子公司兽药获禽流感注册证书 2016年4月28日公告，据国家《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经农业部审查，批准本公司参股子公司吉林冠界生物技术有限公司与中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、哈尔滨维科生物技术开发公司共同申报的“重组禽流感病毒（H5亚型）二价灭活疫苗（细胞源，Re-6株+Re-4株）”为新兽药。该新兽药的研发成功将进一步丰富公司疫苗产品结构，形成口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、蓝耳病等多系列疫苗产品线，从而满足用户对各类疫病的防疫需求，对持续提升公司业绩产生积极的影响，同时采用生物反应器细胞悬浮培养技术生产禽流感疫苗，对于国内禽流感疫苗制造行业的工艺技术升级也将起到积极的推动作用。

要点九：7700万元收购天康宏展70%股权 2016年2月27日公告，公司为了进一步做大做强生猪养殖产业，增强市场竞争力和可持续发展力，依托公司在河南省的饲料产业基础，在河南省开展生猪养殖产业布局。本次股权收购的交易对方为河南绿源农牧有限公司，交易标的为河南天康宏展农牧科技有限公司70%股权，本次公司以现金人民币7，700万元收购上述股权。本次交易有利于公司进入内地生猪养殖市场，进一步做大做强公司生猪养殖产业，增强市场竞争力和可持续发展力，为实现公司的长期战略规划奠定坚实的基础。公司本次交易使用的资金来源于自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易完成后，标的公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险和技术风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。

要点十：投资良种繁育行业　 公司开始培育和拓展具有一定发展潜力良种繁育业务，其中胚胎生物工程事业部独立从事新疆良种牛胚胎移植业务，乌鲁木齐天康畜牧专门从事种猪繁育业务。

要点十一：拟终止非公开发行事项 改发行10亿元可转债 2017年6月23日公告，公司综合考虑内外部各种因素，董事会与各中介机构经认真研究与论证，为维护广大投资者的利益，公司决定终止2016年非公开发行A股股票事宜。 同时，公司拟发行不超过人民币100，000万元（含）可转换公司债券，用于高新区北区制药工业园二期工程、生猪养殖产业化项目以及公司信息系统建设项目。

要点十二：签署了《100 万头生猪产业战略合作框架协议》 2016年4月19日公告，为了推动公司生猪产业化建设的进一步发展，2016年4月15日，新疆天康畜牧生物技术股份有限公司与新疆生产建设兵团第六师签署了《100万头生猪产业战略合作框架协议》。生猪产业是公司今后重点发展的产业，公司与新疆生产建设兵团第六师签署《100万头生猪产业战略合作框架协议》，将进一步推进公司在新疆的生猪产业布局，同时也能拉动公司动物疫苗、饲料业务的需求，对公司整体业绩的提升起到积极的作用。

要点十三：拟定增募资13.8亿元加码主业 2016年10月16日公告，公司拟以不低于8.54元/股的价格，向包括兵团国资公司、天邦投资在内不超过10名特定对象非公开发行不超过1.62亿股，募集资金总额不超过13.81亿元，投资于“高新区北区制药工业园二期工程项目”、“生猪养殖产业化项目”和“养殖云平台+产业智能物联网建设项目”三个建设项目。公司股票将于10月17日复牌。

要点十四：大股东整体上市 2015年7月30日公告，天康生物通过向天康控股全体股东兵团国资公司、天邦投资、中新建招商发行股份吸收合并天康控股，以实现控股股东的业务整体上市。其中，天康生物为吸并方，天康控股为被吸并方。同时，本次交易不安排配套融资。本次吸收合并完成后，天康控股注销法人主体资格，天康生物为存续公司。天康控股各股东将按所持天康控股的股权比例取得对应数量的天康生物本次发行的股份，天康控股的法人资格及其持有的天康生物33.75%比例股份将予以注销，其全部资产、负债、业务和人员将由天康生物承继或承接。上述发行对象中，新疆生产建设兵团国有资产经营公司认购2.54亿股，自股份上市之日起36个月内不得转让;中新建招商股权投资有限公司认购7158.32万股，自股份上市之日起12个月内不得转让;新疆天邦投资有限公司认购6258.07万股，自股份上市之日起12个月内不得转让。

要点十五：税收优惠　 公司及新疆地区控股子公司生产的部分饲料产品，各种饼粕，植物毛油，鲜奶及牛胚胎等产品享受所得税免征政策，根据《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》文件，核准公司生产的兽药产品所得税减按15%税率征收。上述税收优惠政策自08年1月1日起执行。