宜华健康公司介绍：

公司是粤东地区房地产行业首家上市公司。公司原主营业务为房地产。2015年2月更名为宜华健康医疗股份有限公司并进行重大资产重组，完全剥离地产业务，新增医疗后勤综合服务和医疗专业工程业务。公司名称由原“宜华地产股份有限公司”变更为“宜华健康医疗股份有限公司”。公司曾获“汕头市纳税大户”、“汕头市最具爱心慈善捐赠单位”等称号。

宜华健康经营范围：

医院后勤管理服务，医疗行业计算机软硬件的技术开发，养老产业项目投资、策划、服务;绿色有机食品产业项目投资、开发;节能环保产业项目投资、开发，高新技术产业项目投资、开发;二类、三类6866医用高分子材料及制品，二类、三类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具。房地产开发与经营、销售、租赁;房屋工程设计、楼宇维修和拆迁，道路与土方工程施工;冷气工程及管道安装;对外投资;项目投资;资本经营管理和咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

宜华健康基本资料：

宜华健康核心题材：

要点一：所属板块　股权激励 广东板块 健康中国 深股通 养老概念 医疗器械 医疗行业

要点二：经营范围　医院后勤管理服务，医疗行业计算机软硬件的技术开发，养老产业项目投资、策划、服务;绿色有机食品产业项目投资、开发;节能环保产业项目投资、开发，高新技术产业项目投资、开发;二类、三类6866医用高分子材料及制品，二类、三类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具。房地产开发与经营、销售、租赁;房屋工程设计、楼宇维修和拆迁，道路与土方工程施工;冷气工程及管道安装;对外投资;项目投资;资本经营管理和咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

要点三：以医院、诊疗中心运营管理为主的医疗服务业务和以远程医疗器械为主的健康管理业务　在公司整体向医疗健康领域转型，地产板块业务采取收缩策略的背景下，公司实现了梅州金色华府二期项目的竣工交 房、外砂宜华城一期项目的开发与销售。 2015年12月，公司股东大会审议并通过了出售广东宜华、汕头荣信、梅州宜华100%股权的议案，通过该起出售，公司 实现了地产业务板块的全部置出。2015年，公司内化巩固医疗非诊疗服务业务，外生通过兼并收购的方式拓展了医疗及诊疗中心业务和健康管理业务，积极构建医疗健康产业生态圈。2015年12月，公司完成了对爱奥乐、达孜赛勒康的股权收购。

要点四：医疗健康服务行业　近年来，我国高度重视医疗卫生事业的发展，政府逐年加大对卫生事业的财政投入，2005年至2014年，我国政府卫生 支出年均复合增长率高达21.16%，有力地保障了医疗服务市场的快速发展;同时，随着经济的增长、居民生活水平的不断提 高、城镇化和人口老龄化趋势加剧以及居民健康意识的日益提升，2005年至2014年，个人卫生支出年均复合增长率为9.59%， 个人卫生支出的不断增加也推动了医疗服务市场需求增长;同时，随着国家医疗卫生体制改革的逐步推进，医疗机构后勤服 务社会化、专业化、市场化发展也日益全面和深入。

要点五：行业经验　公司子公司众安康是国内医疗后勤综合服务行业的龙头企业，积极引入科学管理和服务模式，通过专业化、标准化、规模化经营，形成了全方位一体化的医院后勤服务体系和医疗专业工程整体解决方案，拥有丰富的经营管理经验和行业合作资源。众安康是国内医疗后勤综合服务的领先品牌，在行业内拥有良好的声誉，创造了行业领先的“众安康模式。医疗非诊疗服务和医疗专业工程属于典型的服务工程，公司积累了以林正刚为代表的一批具有丰富的行业经验和管理水平的管理团队。

要点六：产业整合能力　公司依托上市公司平台和管理团队丰富的产业投资经验，业务已围绕医院非诊疗服务、医院及治疗中心、健康管理业 务积极构建“三位一体”服务体系，未来公司还会积极拓展养老康护等相关业务，逐步形成医疗健康产业的生态圈闭环。公司 强大的产业整合能力将使各业务板块释放协同效应，提升整体竞争力。

要点七：渠道优势　公司目前是国内服务网络最广的医疗服务提供商之一：为全国超过120家的大中型医院提供全方位非诊疗综合服务;与 455医院等三甲医院建立紧密合作伙伴关系;与腾讯、九号云健康、贵州百灵、江苏先声、仁和药业等互联网和医药界知名 企业建立起合作伙伴关系。

要点八：再获控股股东增持0.14%股份　2016年10月31日公告，公司控股股东宜华集团于10月31日通过交易系统增持公司股份62.30万股，占公司总股本的0.14%。同时宜华集团通过函件表示，上述增持计划尚未完成，承诺后续2个月内将继续增持公司股份，累计增持股份不超过公司总股本的1%（含10月31日增持的股份），并承诺在后续增持计划期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

要点九：员工持股计划完成股票购买　2016年9月27日公告宜华健康公司员工持股计划的管理人广发证券资产管理（广东）有限公司通过二级市场买入的方式完成股票购买，累计购买公司股票1061.67万股，占公司总股本的2.3708%，成交金额合计34060.90万元，交易均价32.08元/股。

要点十：股东增持　根据2016年2月4日公告，公司控股股东宜华集团再次增持公司股份20万股，占公司总股本的0.04%，本次增持后，宜华集团持有公司股份16117.3万股，占公司总股本的35.99%。截止本公告日，宜华集团累计增持本公司股票408.7408万股，占公司总股本0.91%。

要点十一：股权出售　2016年2月17日公告，公司拟将持有友德医科20%股权出售给深天地，股权预估值为4亿元，交易对价暂定为4亿元，其中股份支付1557.18万股深天地股份，现金支付8000万元，股份锁定期自股份登记之日起12个月。本次交易将使公司远程诊疗业务的资产实现证券化，有利于公司资产的增值和相关业务的发展，未来公司将继续在医疗健康领域不断投入。

要点十二：收购养老社区公司　　2016年1月18日晚间公告，公司拟与上海浦东新区康桥镇集体资产管理有限公司等签订股权收购框架协议，以支付现金的方式购买其合计持有的亲和源股份11666万股，占亲和源58.33%的股权，交易价格初步定为40831万元。亲和源是一家从事会员制养老社区运营及提供养老服务管理的专业服务公司，目前主要运行了四条产品线，覆盖养老社区、休闲养老、医疗护理、养老咨询及委托运营等方面。截至2015年12月底，亲和源上海老年公寓共有房间838户，入住率约95%。交易对方承诺，亲和源未来盈亏情况为：2016年亏损不超过3000万元；2017年亏损不超过2000万元；2018年亏损不超过1000万元；2019年净利润不低于2000万元；2020年净利润不低于4000万元；2021年净利润不低于6000万元；2022年净利润不低于8000万元；2023年净利润不低于1亿元。

要点十三：1.2亿投资网络医院　　2014年12月3日公告，拟以总价1.2亿元收购深圳友德医科技有限公司20%股权，进军网络医院行业。友德医科技公司是专业从事互联网医疗信息平台开发与应用的高科技公司，为医疗行业提供数字化整体解决方案和产品。2014年10月，友德医科技公司与广东省第二人民医院合作的广东省网络医院在广东省第二人民医院正式上线启用，是全国首家获得卫生计生部门许可的网络医院。

要点十四：子公司宜华房产　全资子公司以宜华房产主要从事房地产开发与销售，公司注册资本5000万元。2010年实现销售收入4033.5万元，报告期末总资产177360.75万元，净资产46804.01万元。

要点十五：进军医疗服务产业　　2014年7月，公司拟发行股份及支付现金相结合的方式收购广东众安康后勤集团股份有限公司（简称“众安康”）100%股权，并拟以非公开发行方式募集配套资金。根据预案，众安康100%股权交易对价为7.2亿元，其中公司以现金支付约1.48亿元，剩余部分5.72亿元以发行股份的方式支付，发行股份价格为6.56元/股，共计发行8721.95万股。此外，公司拟向富阳实业非公开发行股份募集配套资金不超过2.4亿元，用于上述现金对价及补充众安康营运资金，发行价格同样为6.56元/股。据介绍，众安康是国内医疗后勤综合服务行业的 “一体化非诊疗”专业服务提供商，致力于打造“专业化、一体化”的医疗机构非诊疗支持保障服务体系，为各医疗机构提供包括医疗设施维护和保养服务等在内的医疗后勤综合服务。宜华地产表示，本次重组后，公司将新增医疗后勤综合服务和医疗专业工程业务。同时，通过本次交易，公司的资产、收入、利润规模将明显提升，公司整体抗风险能力进一步增强。

要点十六：加码医疗健康1　　2015年9月，公司拟现金收购爱奥乐和达孜赛勒康各100%股权，斥资近20亿元夯实公司医疗健康产业基础。与此同时，出售既有房地产业务，全面转型医疗健康服务领域。据方案，宜华健康拟通过支付现金的方式购买爱马仕、珠海天富、金辉、肖士诚等四名交易对方合计持有的爱奥乐100%股权，作价3亿元；并以支付现金方式购买西藏大同持有的达孜赛勒康100%股权，交易对价暂定为16.25亿元。同时，公司向宜华集团出售广东宜华、汕头荣信、梅州宜华三个公司100%股权，交易对价分别为21.44亿元、1.17亿元和1.15亿元，合计23.77亿元，由宜华集团现金支付。其中，广东宜化可谓是公司房地产业务的核心资产，2013年、2014年分别贡献利润9760万元和1650万元。

要点十七：加码医疗健康2　　爱奥乐专注于血压、血糖及试纸等传统及远程医疗器械的生产。2014年，爱奥乐率先推出以GSM、蓝牙为技术基础的远程医疗器械产品。达孜赛勒康则是国内领先的医疗投资与医疗服务管理提供商，致力于与国内知名医院合作、引进高质量的大型医疗诊断和治疗设备。爱奥乐股东承诺，2016年至2020年度实现扣非后净利润分别不低于2000万元、3500万元、4500万元、5000万元、5500万元。西藏大同承诺，达孜赛勒康2015至2020年实现的净利润分别不低于6000万元、1.2亿元、1.56亿元、2.03亿元、2.23亿元和2.45亿元。宜华健康表示，本次交易为公司打通健康管理、医院及医疗后勤服务之间的业务关联，是公司在医疗健康服务领域战略布局的重要举措。

要点十八：与尚荣医疗合作互联医疗及康复养老1　　2015年7月公司与尚荣医疗在医疗产品与服务及康复养老等医疗健康领域展开全面战略合作。尚荣医疗作为中国医疗服务提供商的先行者，构建了医院建设、耗材产销、器械产销、医疗物流以及医院运营投资等产业平台，拥有丰富的合作医院资源；宜华健康之全资子公司广东众安康后勤集团股份有限公司（以下简称“众安康”）为国内最大的医院后勤托管企业，为国内超过100家医院提供医疗非诊疗业务，是中国最大的医疗非诊疗业务综合服务提供商， 并设立了医疗器械销售的专业公司，有很好的销售渠道和业务经验。尚荣医疗将与众安康共同投资设立医院物资配送中心，整合双方的医院资源，将尚荣医疗子公司生产的一次性手术包、骨科植入材料等医疗耗材配送给各方合作医院。

要点十九：与尚荣医疗合作互联医疗及康复养老2　　尚荣医疗具有丰富的线下医疗服务资源以及医院信息化资源；宜华健康拥有国内第一家网络医院股权以及上万家合作药店资源，并将建立以网络医院为中心、包括轻问诊、慢病管理、医疗大数据等内容的“互联网 医疗”的生态圈。尚荣医疗同意向宜华健康提供互联网医疗的线下支持，包括线下医院诊疗服务、医疗产品等，并在取得医院支持下向宜华健康开放信息化端口；宜华健康则向尚荣医疗提供互联网医疗线上技术支持，并向尚荣医疗开放互联网健康平台，与尚荣医疗共享医疗大数据。