广宇发展公司介绍：

公司是一家主要从事房地产开发及商品房销售的公司，属房地产开发与经营业。公司的主要产品是房地产开发及商品房销售、对住宿酒店及餐饮酒店投资、房屋租赁。

广宇发展经营范围：

房地产开发及商品房销售;对住宿酒店及餐饮酒店投资;房屋租赁;物业服务;房地产信息咨询服务;材料和机械电子设备、通信设备及器材、办公设备销售;仓储（危险品除外）;商品信息咨询;房地产中介服务;建筑装修装饰工程施工。

广宇发展基本资料：

广宇发展核心题材：

要点一：所属板块　滨海新区 成渝特区 房地产 高校 融资融券 天津板块 土地流转

要点二：经营范围　房地产开发及商品房销售;对住宿酒店及餐饮酒店投资;房屋租赁;物业服务;房地产信息咨询服务;材料和机械电子设备、通信设备及器材、办公设备销售;仓储（危险品除外）;商品信息咨询;房地产中介服务;建筑装修装饰工程施工。

要点三：房地产开发与销售　房地产开发与销售，经营模式以自主开发销售为主，公司业务板块主要集中于住宅地产开发。公司住宅地产开发业务，根据土地规划情况以及当地区域市场将主要商品住宅分为高层、别墅和洋房等，并主要通过所属子公司在重庆、东莞、青岛等城市进行开发、建设和销售。

要点四：房地产行业　2016年5月1日，李克强总理发布讲话，将营改增试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业，并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围，确保所有行业税负只减不增。受政策刺激影响，下半年一线及热点二线城市市场大幅上行。国庆节前后，国内主要城市，如北京、天津、苏州、郑州、成都、济南、无锡、合肥、武汉、南京、广州、深圳、厦门、珠海、福州等各地政府先后出台提高首付比例、重启限购等楼市调控政策稳定房地产市场。

要点五：战略定位清晰　公司主营业务专注于房地产开发行业，重视战略管理，与国际著名企业管理机构进行战略合作，逐步形成了专业化、标准化和规范化的开发管理模式。公司市场定位明确，着力于从社区景观等方面改善居住品质，从建筑质量提升产品美誉度，致力于提供优质住宅。

要点六：成熟的房地产开发经验　公司一直专注于房地产开发业务，拥有丰富的房地产开发经验。经多年专业积累，公司拥有经验丰富且稳定的开发团队，形成了成熟的业务流程和开发模式。

要点七：融资渠道畅通　公司经营情况良好，已与多家银行建立了密切的合作关系。项目公司在贷款银行保持着良好的信用记录和较高的授信额度，具有畅通的融资渠道和较强的偿债能力。

要点八：重组获国资委批复　2016年11月28日公告，公司控股股东鲁能集团有限公司近日收到国务院国资委《关于天津广宇发展股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》（国资产权〔2016〕1201号），国务院国资委原则同意本次资产重组及配套融资的总体方案。

要点九：拟逾80亿收购房地产业务资产　2016年7月20日公告本次重组方案，并就媒体及投资者关注的问题进行了全面解答。广宇发展拟以6.81元/股发行12.82亿股，作价87.29亿元收购鲁能集团、世纪恒美持有的重庆鲁能34.50%股权、宜宾鲁能65%股权、鲁能亘富100%股权、顺义新城100%股权及重庆鲁能英大30%股权;同时拟以不低于6.94元/股非公开发行股份配套募资不超过87.29亿元，扣除发行费用后将用于募集资金投资项目建设。此次交易构成借壳上市。重庆鲁能、宜宾鲁能、鲁能亘富、顺义新城均是具有国家一级开发资质的房地产企业，主营业务为房地产开发、销售和服务;重庆鲁能英大是具有国家二级开发资质的房地产企业，主营业务为房地产开发、销售。根据未经审计的标的公司模拟合并财务数据，标的资产2015年末总资产为396.84亿元，净资产为60.71亿元;标的资产2015年度实现营业收入51.44亿元，归属于交易对方净利润6.06亿元。

要点十：80亿收购鲁能集团旗下房地产业务　2016年7月6日公告其重组预案，公司拟向鲁能集团发行股份，购买其持有的重庆鲁能34.50%的股权、宜宾鲁能65.00%的股权、鲁能亘富100.00%的股权、顺义新城100.00%的股权;向世纪恒美发行股份，购买其持有的重庆鲁能英大30.00%的股权。在评估机构出具的预估值的基础上，上述标的资产经交易双方初步协商确定的交易作价为872，909.51万元。公司拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过872，900.00万元，配套资金扣除发行费用后将用于募集资金投资项目建设。本次发行股份购买资产的发行价格为6.81元/股，配套募资价格不低于6.94元/股。

要点十一：重大重组　2016年4月13日公告称重组方案为：向鲁能集团等发行股份购买资产并向其他不超过10名投资者定向增发股份，主要收购鲁能集团持有的重庆鲁能开发（集团）有限公司34.5%、宜宾鲁能开发（集团）有限公司65%、山东鲁能亘富开发有限公司100%、北京顺义新城建设开发有限公司100%等公司股份以及向其他投资者发行股份募集配套现金。

要点十二：鲁能系　　鲁能恒源置业有限公司直接，间接控制公司29.23%股份，为公司第一大股东，而鲁能恒源背后则是强大的“鲁能系”，鲁能集团分别是华夏银行的第二大股东，交通银行的第四大股东，资本实力雄厚。2009年12月南开生化和恒源置业分别拟将其持有的公司9839万股（占总股本的19.19%）和424万股（占总股本的0.827%）无偿划转给鲁能集团。鲁能集团成为公司第一大股东。

要点十三：竞拍土地使用权　2015年12月31日公告，公司控股子公司重庆鲁能分别以挂牌价333463万元和4538万元取得576.09亩、7005平方米国有建设用地使用权，并与重庆市国土资源局签订上述地块的《成交确认书》。重庆鲁能已分别缴纳土地投标、竞买保证金66693万元和908万元。另外，2015年9月2日公告，公司控股子公司分别以挂牌价64000万元、160592万元取得重庆两国有建设用地使用权。出让面积61867平方米、120137平方米。

要点十四：对外投资设立子公司　2015年6月18日公告，为推进公司住宅物业自管，打造公司物业服务品牌、支持公司产品销售，结合区域项目开发的需要，公司决定出资500万元成立重庆鲁能物业服务有限公司，主要负责华西片区住宅物业管理，注册地为重庆市，注册成立后，该公司为本公司全资子公司。

要点十五：税收优惠　根据2015年半年报披露，公司的子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司2015年5月12日取得主管税务机关税务事项通知书，同意减征本公司2014年度企业所得税，减征税率为10%，共计减征所得税2491.23万元。

要点十六：股东回报规划　 2014年2月，公司制定未来三年（2014-2016）分红回报规划。未来三年内，公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期分配。公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，在公司盈利和现金流满足持续经营和长远发展的前提下，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。