中天金融公司介绍：

公司是一家主要从事房地产开发与物业管理、教育、休闲康体等行业的公司。公司具有一级房地产开发资质，是贵阳市城市建设与开发的重要力量。在房地产行业，公司一直是当地的龙头企业，是贵阳房地产市场规模最大、最具有竞争力的开发商之一，贵州省本土的房地产上市企业之一。

中天金融经营范围：

金融投资;证券、保险、银行、基金、信托、期货、金融资产管理、融资租赁、金融租赁、金融消费等金融业的投资与管理;股权投资、实业投资、资产经营;产业基金、产权市场投资与管理、金融服务及研究;金融企业管理、咨询;城市基础及公共设施投资管理、壹级房地产开发。

中天金融基本资料：

中天金融核心题材：

要点一：所属板块　HS300_ PPP模式 参股保险 创投 房地产 股权激励 贵州板块 互联金融 融资融券 深成500 深股通 西部开发 稀缺资源 证金持股

要点二：经营范围　金融投资;证券、保险、银行、基金、信托、期货、金融资产管理、融资租赁、金融租赁、金融消费等金融业的投资与管理;股权投资、实业投资、资产经营;产业基金、产权市场投资与管理、金融服务及研究;金融企业管理、咨询;城市基础及公共设施投资管理、壹级房地产开发。

要点三：房地产业务、金融业务、大健康业务　2016年，公司坚持“快速开发、快速销售、快速回现”的原则，持续保持区域房地产市场龙头地位，全年新开工建筑面积385万㎡、竣工面积476万㎡，签约销售金额212.1亿元，销售面积256.5万㎡。公司目前储备土地面积221.58万㎡，储备建筑规划面积1027.54万㎡。2016年，金融行业持续深化改革，市场运行基本平稳，行业规范发展持续向好。公司坚持“并购重组、产融结合、创新发展”的战略思路，保持持续布局金融产业的战略定力，加大对金融业的投入。2016年，公司基于谨慎原则及风险可控原则，继续对健康产业发展趋势、宏观政策、商业运营模式、关键节点及风险点等方面进行深入研究。结合公司目前布局金融战略情况，从投资效率、资源匹配及风险管控三个角度谨慎分析，大健康板块产业投资回报周期长的特殊情况无法适应公司发展需要。

要点四：4月5日起更名“中天金融”　2017年3月31日公告，经公司申请并经深圳证券交易所核准，自4月5日起，公司启用新的证券全称“中天金融集团股份有限公司”和中文证券简称“中天金融”。公司的证券代码“000540”不变。

要点五：与玉溪市政府签订合作协议 总投资超300亿元　2017年3月1日公告，公司与玉溪市人民政府签署了《玉溪市人民政府、中天城投集团股份有限公司战略合作框架协议》。公司以PPP模式或其他合作形式，拟在玉溪城市基础设施建设、文化旅游特色小镇建设、农业综合开发（玉溪国际农产品交易中心）、“三湖”环境治理、精品酒店房地产、金融服务业、生物医药及大健康产业等领域，与玉溪市人民政府开展多层次的深度合作，计划在玉溪市投资300—500亿元人民币，具体合作项目以双方深入对接协商确定为准。

要点六：定增投资多个房地产项目　2016年4月28日发布定增预案，公司拟以不低于6.38元/股非公开发行不超过19.91亿股，募集资金总额不超过127亿元用于投资房地产项目及偿还银行贷款等，其中公司控股股东金世旗控股承诺认购比例不低于5%且不超过35%。公司拟投入募集资金49亿元用于假日方舟一期项目，该项目总投资71.10亿元。据介绍，该项目作为贵阳“疏老城、建新城”的重要内容，着力打造房屋质量优良、配套功能完善、基础设施齐全、生活条件便利、居住环境优美的新型城市社区，项目开发以“生态、健康、智能”为基础理念，定位为贵阳主城区资源稀缺、产品结构丰富的住宅产品。项目预计实现总销售收入93.16亿元，实现净利润11.90亿元。未来方舟世界贸易中心项目拟投入募集资金49亿元，该项目总投资74.14亿元。该项目由6栋超高层建筑集群构成，包含5A智能写字楼、五星级酒店、国际商业区和城市公园等高端物业，建成投入使用后将会吸引大量人流，形成区域内的商业热点区。项目预计实现总销售收入99.08亿元，实现净利润13.91亿元。

要点七：“两大一小”战略目标　2015年公司倾力推动构建“两大一小”（大金融、大健康、小地产）的产业发展目标。确立以贵阳金融控股为传统金融领域主体，获取银行、保险、证券、期货、信托等金融机构经营资质和牌照的发展路径。创新金融领域形成以中天普惠金融为主体，成功获得包括P2P、大数据交易、大数据评估、大数据征信、大数据开发平台、众筹金融资产交易、互联网金融、移动金融、体育金融等多项业务发展先机。此外公司初步探索出一条基于互联网+战略及O2O技术，形成涵盖“医、养、护、检、药”在内的“大健康”产业构架体系发展思路。

要点八：房地产　2016年，在贯彻落实以“三去一降一补”为导向的供给侧结构性改革进程中，房地产去库存成效显著。据国家统计局统计数据显示，2016年我国商品房销售面积、商品房销售额均创历史新高。但部份城市房地产过热、房价上涨过快，加剧了房地产市场的分化和不平衡，严重影响了行业增长的可持续性。第四季度开始，中央重申要综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，加强房地产长效机制建设，让住房回归居住功能。随后，各地调控政策密集出台，热点城市楼市开始降温，对整个行业的发展影响深远。

要点九：核心价值观——跟党走、听党的话，按市场规律办事　“跟党走、听党的话，按市场规律办事”是公司始终坚持的核心价值观，是公司在与共和国经济同步发展历程中所积累的宝贵精神财富，是公司在深耕贵州近四十年历程中所形成的光荣传统，已深深融入中天血脉，历久弥新;公司始终将坚持党的领导、不断把加强党的建设与企业生产经营、员工队伍建设紧紧结合在一起，形成“同发展、互促进、共提高”的良好政经生态，塑造了中天“讲政治、顾大局、守法规、求高效、勇担当”的社会形象。

要点十：超强高效的执行力　公司始终注重文化建设与战略、经营管理相结合，努力将企业文化融入日常生产经营活动中，扎根于员工的行动之中，发扬“思想艰苦、作风清苦、工作刻苦”的“三苦精神”及“扣扣子、钉钉子、担担子”的“三种精神”，打造“自强不息、合作共赢”的“中天人”团队理念，形成了具有鲜明中天特色的执行力文化。

要点十一：20亿元竞得中融人寿1亿股 实现控股　2016年12月1日公告，公司全资子公司贵阳金控通过北京产权交易所竞拍获得清华控股持有的中融人寿1亿股股份及清华控股对中融人寿的新增股份认购权，交易总金额为20亿元。交易后，公司全资子公司贵阳金控及其全资子公司联合铜箔合计持有中融人寿的股权比例达到51%，为中融人寿的控股股东。

要点十二：将成为中融人寿控股股东　2016年12月1日公告，公司全资子公司贵阳金控通过北京产权交易所竞拍获得清华控股持有的中融人寿10，000万股股份及清华控股对中融人寿的新增股份认购权，交易总金额为200，000万元。此次受让股权及增资权将导致公司实际控制中融人寿。

要点十三：增资子公司　2015年12月23日公告，公司拟以现金方式对子公司贵阳金控增加注册资本24亿元。增资完成后，贵阳金控注册资本拟由36亿元增至60亿元。截至2015年9月30日，贵阳金控未经审计的净资产48.8亿元，2015年1-9月营业收入38.6亿元、净利润6.3亿元。公司持有贵阳金控100%股权不变。

要点十四：中融人寿　2015年11月，联合铜箔的股东变更为贵阳金控。2015年10月，公司全资子公司贵阳金控拟收购联合铜箔100%的股权。联合铜箔持有中融人寿10000万股股份，占总股本的20%，为中融人寿并列第一大股东。本次拟收购的标的资产估值为20亿元。交易标的最终的目的是买方间接购买卖方所持有的中融人寿股权及该等股份于交割日前因获得资本公积转增或分红所形成的新股。截止2015年6月30日，中融人寿总资产为3349097.79万元，净资产为298906.28万元。2015年1-6月营业收入为584407.87万元，净利润为114121.74万元。

要点十五：执行力强　公司始终注重文化建设与战略、经营管理相结合，努力将企业文化融入日常生产经营活动中，扎根于员工的行动之中，以“思想艰苦、作风清苦、工作刻苦”的“三苦精神”为生产经营指针，打造“自强不息、合作共赢”的“中天人”团队理念，形成了具有鲜明中天特色的执行力文化。

要点十六：共同设立股权投资基金　2015年1月，公司拟出资10亿元与公司副董事长石维国共同设立中天城投集团（上海）股权投资基金合伙企业（母基金），资金规模为10.005亿元。与此同步，中天城投全资子公司贵阳金控与公司高管石维国、何志良、李俊以及另外两位非关联自然人，成立虎魄基金，其中贵阳金控出资4000万元，5位自然人共出资1000万元。母基金由虎魄基金负责管理，拟共同发起设立子基金（产业并购子基金、金融投资子基金、大健康投资子基金、能源投资子基金），上述子基金计划单只基金人民币5-8亿元，四只基金募集总额约20-32亿元，计划两年到位。

要点十七：设立百安互联网保险　2015年11月17日晚间公告称，公司全资子公司贵阳金控拟与华声股份（002670）、广州粤泰集团有限公司、重庆市博恩软件有限公司、北京惠为嘉业科技发展有限公司、深圳亿辉特科技发展有限公司共同作为发起人，投资设立百安互联网保险（贵安新区）股份有限公司（简称“百安互保”）。百安互保注册资本为10亿元。其中贵阳金控、华声股份均出资1.8亿元。中天城投表示，此次贵阳金控参与发起设立百安互保，面临良好的发展机遇，是公司在“大金融、大健康”领域布局的又一重大举措，符合当前保险业服务社会经济民生建设、支持经济转型升级的需要，符合我国保险业发展的必然趋势，符合数据经济对保险产业创新能力的要求，具有较大的发展空间。

要点十八：投资体育金融占股39%　2015年6月18日晚间公告，子公司贵阳金融控股有限公司拟出资人民币3900 万元参与投资设立贵阳体育金融管理股份有限公司，占股39% 。　贵阳体育金融管理股份有限公司由贵阳金融控股有限公司、贵阳互联网金融产业投资发展有限公司，贵阳移动金融发展有限公司及自然人楼云共同出资设立。其中，贵阳金融控股有限公司、贵阳互联网金融产业投资发展有限公司为公司的控股子公司，贵阳移动金融发展有限公司为公司的参股子公司。

要点十九：投资成立小额贷款公司　　2015年5月17日发布公告，公司全资子公司贵阳金融控股有限公司拟出资人民币33，000万元棗65，000万元，在贵阳成立小额贷款公司。本次投资所需资金全部来自贵阳金控自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该公司暂定名为贵州贵阳中天城投小额贷款有限公司，公司注册资本为10亿，以贵阳金控作为主发起人，公司以自有资金现金出资3.3亿元到6.5亿元，为最大出资人；其余注册资金由自然人陈格路等其他出资者组成。该公司设立以有权部门的最终审核批准为准。

要点二十：签50亿保税区项目协议　2014年9月22日公告称，公司于9月22日与贵阳综合保税区管委会（甲方）签订项目投资合作框架协议书，约定由公司投资开发建设贵阳综合保税区内国家展示馆项目，项目总投资约50亿元。根据协议，中天城投除了负责项目开发建设外，公司还将在贵阳综合保税区内设立国际贸易公司和国际物流公司，负责经营国家展示馆项目内60个国家馆及瑞士小镇的免税商品进出口业务。

要点二十一：定增募资40亿 偿还借款及补充流动资金　2015年4月9日公告，公司拟9.86元/股向控股股东金世旗控股非公开发行不超过40578万股，募集资金不超过40亿元，募集资金将用于偿还银行贷款及其他有息负债30亿元、补充流动资金10亿元。公司称，随着房地产市场逐步回暖，公司将面临新一轮的发展机遇，但银行借款和其他有息负债具有一定的期限，公司房地产业务的发展需要长期稳定的资金支持。因此，公司拟使用募集资金偿还银行贷款及其他有息负债，有利于公司在优化财务结构的同时获取长期稳定的资金支持，提升公司的抗风险能力。2015年11月6日公司公告，定增募资总额由40亿降为30亿元。发行数量将调整为不超过304259634股，发行价格仍为9.86元/股，发行对象为公司控股股东金世旗控股。2016年1月14日公告，本次非公开发行新增股份3.04亿股，发行价格9.86元/股，该新增股份将于2016年1月15日在深圳证券交易所上市。

要点二十二：保障房项目　2010年3月，与贵州省人民政府共同签订了《中天城投参与贵州省“十二五”保障性安居工程建设框架协议》。公司将自行组建相关项目子公司，计划在十二五期间，在贵州省内完成建设面积约1000万平方米（约20万套），总投资约200亿元的各类保障性安居工程及其配套设施。2014年完成主体工程建设，2015年主要进行室外配套工程施工等，截至2015年12月31日，尚未完成竣工验收工作;白岩脚公共租赁住房项目建设面积138万平方米，共有11个组团，仍处于建设阶段。

要点二十三：未来方舟　2011年7月披露，未来方舟项目坐落于贵阳市老城区和机场之间的云岩区渔安，安井片区，片区面积约9.53平方公里，片区建设用地约5600亩，总建筑面积约720万平方米。未来方舟现已取得的可开发地块建设用地133.09万平米，如公司能全部取得片区内其余可开发地块，公司将结合政府有关部门的要求科学，合理的制定项目建设时间表，分期分批实施建设。预计该项目分二期实施，其中一期约520万平方米，开发周期为2011年至2015年。未来方舟项目是公司2015年重点推出的地产项目。根据2015年年报披露，渔安安井温泉旅游城“未来方舟”项目进度33.65%。

要点二十四：洞堡食品轻工业园项目　2010年9月，公司与贵阳南明区政府独资公司兰祥公司合资成立子公司——中天城投集团龙洞堡食品轻工业园公司（占51%），作为实施南明区龙洞堡食品轻工业园项目基础设施建设，土地整理，轻工业园区后期开发建设，运营以及红岩片区范围内基础设施建设及土地整理工作的主体。龙洞堡食品轻工业园区位于贵阳东部新城（龙洞堡片区），园区总占地903.14公顷。工业园计划2017年建设完成。南明区红岩片区位于贵阳水口寺下游，南明河北岸，公司负责开发的云岩区渔安，安井片区南面，面积约1平方公里，项目公司负责该片区基础设施建设。根据2015年年报披露，南明区政府同意与公司签订股权转让协议，收购公司在龙洞堡工业园项目的股权。2015年10月，经公司与南明区政府进一步协商，议定立即开展该项目投资审计，确保在2016年上半年完成股权转让。

要点二十五：财政补贴　2016年1月4日公告，2015年12月31日，公司收到贵阳市观山湖区经济发展服务中心《关于给予政策奖励资金的通知》，鉴于公司对观山湖区建设开发做出的贡献，给予公司2015年政策奖励资金18646.80万元。截止2015年12月31日公司已全额收到上述奖励资金人民币18646.80万元。该笔资金根据企业会计准则规定计入2015年营业外收入--政府补助中，预计增加2015年净利润13985.10万元

要点二十六：股东回报规划　2015年4月，公司制订股东回报规划（2015-2017年）。未来三年内，公司当年实现的归属于母公司股东的净利润为正数且当年末累计可分配利润为正数时，可采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利，也可以进行中期分红。公司将积极采取现金方式进行分红。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

要点二十七：税收优惠　2016年1月27日公告，公司全资子公司国际金融中心有限公司、贵阳金控开发的金融中心项目批准成为省级绿色生态示范城区。金融中心项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》中明确的鼓励类产业。根据相关规定，上述两企业自2015年起减按15%税率缴纳企业所得税，经测算，上述所得税优惠政策将增加公司2015年度净利润约1.2亿元。

要点二十八：设立子公司-贵州文化产业股份有限公司　2011年10月，公司董事会审议同意与贵州省文化厅下属贵州省河滨剧场、贵州省话剧团、贵州民族歌舞剧院、贵州省黔剧团、贵州省人民剧场、贵州省杂技团、贵州省朝阳影剧院等国有单位共同组建贵州文化产业股份有限公司，注册资本人民币约48630.39万元，其中中天城投集团以货币出资33298.65万元，占公司总股本的68.48%。截至2015年12月末，子公司净利润7000万元。

要点二十九：股权激励　2015年12月，公司本次授予限制性股票的总数调整为6041万股，激励对象调整为299人。（本计划拟向激励对象授予8600万份限制性股票，约占公司股本总额2%。其中首次授予7759万份限制性股票;预留841万份限制性股票。首次授予的限制性股票的授予价格为5.13元/股。计划有效期为五年。自首次授予日起满12个月后，在未来60个月内分四期解锁，解锁比例均为25%。预留部分股票分两期解锁，解锁比例均为50%。以2014年为基准年，解锁业绩条件包括，净资产收益率2015年、2016年、2017年、2018年扣非后加权平均净资产收益率不低于19%、19.5%、19.5%、19.5%;净利润增长率以2014年经审计扣非后净利润为基数，2015年、2016年、2017年、2018年扣非后净利润增长率不低于80%、134%、204.20%、295.46%。预留限制性股票解锁期对应的考核年度和考核条件与首次授予的限制性股票第三、四个解锁期一致。）