皖能电力公司介绍：

公司是一家主营电力、节能及相关项目投资、经营的公司。公司是安徽省第一批规范化改制的上市公司之一，主营电力生产和销售，是皖能集团旗下电力专业化管理公司。

皖能电力经营范围：

电力、节能及相关项目投资经营。与电力建设相关的原材料开发、参与房地产经营，高新技术和出口创汇项目的开发、投资和经营;矿产品、农副产品、化工原料及产品（不含危险品）销售。

皖能电力基本资料：

皖能电力核心题材：

要点一：所属板块　IPO受益 安徽板块 参股券商 电力行业 风能 量子通信 融资融券 深成500 深股通 皖江区域 新能源 证金持股 中证500

要点二：经营范围　电力、节能及相关项目投资经营。与电力建设相关的原材料开发、参与房地产经营，高新技术和出口创汇项目的开发、投资和经营;矿产品、农副产品、化工原料及产品（不含危险品）销售。

要点三：电力、节能及相关项目投资、经营。　公司主要营业范围为：电力、节能及相关项目投资、经营。与电力建设相关的原材料开发，高新技术和出口创汇项目开发、投资、经营。

要点四：电力　电力需求增长放缓，2015年省内用电增长3.45%，较上年回落0.29%，加上新建大机组陆续投产和新能源的利用，煤电机组平均利用小时数将进一步减少，2016年全省火电机组上网电价下调3.76分，这些都将给公司经营带来严峻挑战。电力体制改革配套文件陆续下发，发用电市场进一步放开，直购电规模的不断扩大，发电企业之间相互竞争也将更加激烈。

要点五：发电机组性能先进　公司发电机组多数为高参数、大容量、低能耗、高效率、运行稳定、环保指标先进的火电机组，在节能调度政策实施时属于优先调度的序列，从而使公司火电机组在发电上网时具有较强的竞争优势。

要点六：区位优势　随着安徽省工业化和城市化加速发展，皖江城市带承接产业转移示范区、合芜蚌自主创新综合试验区等区域发展战略的深入推进，全省经济将会继续保持快速增长。安徽省电力需求量大，需求增长速度较快，为公司的电力产品销售提供了较为有利的市场环境。

要点七：控股股东的大力支持　作为皖能集团在国内资本市场的直接融资窗口，公司在发展过程中一直得到皖能集团的大力支持。皖能集团把公司定位为整合电力资产的主要平台和发展电力业务的核心企业，并承诺将在未来几年内，通过合理方式把皖能集团持有的火电业务类资产逐步注入公司。

要点八：参股两IPO公司　2016年12月6日公告，公司从参股公司安徽省天然气开发股份有限公司处知悉，皖天然气于2016年12月2日收到中国证券监督管理委员会批复，正式核准皖天然气首次公开发行股票。截至目前，公司持有皖天然气1542.24万股股份，占该公司发行前总股本的6.12%。

要点九：参股公司IPO获批　2016年11月14日公告，公司参股公司华安证券于11月11日收到中国证券监督管理委员会（证监许可［2016］2630 号）《关于核准华安证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》，正式核准华安证券首次公开发行股票。

要点十：省电龙头　公司主营电力，节能及相关项目投资，经营。电力产品销售占公司主营业务收入100%。公司电力产品主要销售给安徽省电力公司。截至2015年6月末，公司控股发电装机容量为555万千瓦，完成销售电量134.09亿千瓦时，同比下降2.44%。

要点十一：核电概念　公司2009年与中核集团就共同开发安徽吉阳核电项目达成合作投资意向，并签署了合作投资协议。公司与中核集团愿意共同出资开发安徽吉阳核电项目，利用自身优势，加快推进安徽吉阳核电项目的前期工作。双方出资比例拟为：中核集团出资比例为51%，公司出资比例为49%。另外，根据2015年半年报披露，核电秦山联营有限公司当期现金红利3820万元。

要点十二：设立子公司-铜陵皖能鑫港物流有限责任公司　　2011年11月，公司控股子公司皖能铜陵发电有限公司与安徽省能源集团有限公司控股子公司安徽电力燃料有限责任公司及铜陵港务有限责任公司拟共同出资3000万元设立铜陵皖能鑫港物流有限责任公司，皖能铜陵公司拟以现金出资1200万元，持有40%的股份。本次出资设立鑫港物流公司，有利于缓解皖能铜陵公司煤炭运输压力，保证皖能铜陵公司百万机组的生产安全。

要点十三：签署风电项目合作框架协议　 2013年3月，公司与国电安徽电力有限公司签署《风电项目合作框架协议》，共同在安徽区域内进行风电开发。目前，公司主要以火电项目为主，风电项目如能顺利投资、竣工、投产，有利于公司优化电力资产结构，促进新能源产业发展，培育公司发展新的增长点。2015年半年报披露，风电项目的前期和建设工作进展顺利。

要点十四：子公司铜陵皖能　公司持有铜陵皖能51%的股权，该司注册资本为14.04亿元。该公司拥有2台30万千瓦等级燃煤发电机组，1台100万千瓦等级发电机组正处建设期。2015年上半年实现净利润20521.95万元。

要点十五：收购皖能环保　2012年6月，公司以评估值1169万元人民币的价格受让安徽省能源集团有限公司持有的安徽皖能环保有限公司100%的股权。皖能环保成立日期为2010年10月20日，注册资本400万元人民币，属电力除尘脱硫脱硝行业，该行业为国家七大战略性新兴产业之一，未来将受到国家产业政策的大力支持和倾斜。皖能环保拥有国家环保部颁发的除尘脱硫甲级临时资质，正在办理除尘脱硫正式甲级资质。此项资质安徽省仅两家拥有（包括皖能环保），是十分宝贵的资源，在未来的电厂脱硫、脱销改造中将发挥重要作用，因此具有较高的经济价值。此次收购有利于把握投资契机，抢抓环保在当前社会中的发展机遇，有益于公司的长期发展。

要点十六：股东回报规划　 2015年9月，公司制定未来三年（2015-2017）分红回报规划。未来三年内，公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。关于分红期间间隔，原则上每个会计年度由董事会根据公司当期的盈利规模、现金流量状况、发展阶段及资金需求状况提出利润分配预案;根据公司经营状况，董事会也可提议公司进行中期分红。公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司每年应当采取现金方式分配股利，未来三年每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之三十，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。

要点十七：定增扩产　2015年11月，公司以不低于10.07元/股定增不超过23643.95万股，募资不超过238094.65万元，其中，3.3亿元用于皖能铜陵六期扩建第二台1×1000MW机组建设项目资本金投入。不超过155094.65万元收购皖能集团所持有的国电铜陵25%股权、国电蚌埠30%股权，不超过5亿元补充公司流动资金。国电铜陵2015年1-6月月营业收入102374.28万元，净利润19615.68万元。国电蚌埠2015年1-6月营业收入85055.45万元，净利润14041.74万元。

要点十八：政府补贴　 2016年1月6公告，公司子公司临涣中利发电有限公司享受增值税即征即退50%的税收优惠政策，2015年收到增值税退税款2798万元，增加公司2015年利润2798万元。2015年公司子公司收到其余零星政府补助537万元，预计增加公司2015年度利润537万元。政府补助收入合计增加公司2015年度利润约4746万元。

要点十九：热电厂项目　根据2016年2月24日公告，公司与窑街煤电等有关单位初步达成合作投资甘肃窑街低热值燃料综合利用热电厂项目意向。该项目拟建2台350MW低热值燃料综合利用发电供热机组，总投资约32.5亿。公司与窑街煤电拟分别按65%、35%比例共同投资，公司先期成立项目筹备处，拨付500万元项目前期费用，开展项目核准等相关准备工作，前期准备工作完成后，与窑街煤电正式签署合作协议。

要点二十：投资设立子公司　根据2016年3月8日公告，为适应电力体制改革的需要，进一步加强对售电业务的专业化管理，提前布局售电市场，公司拟自筹资金人民币 20000万元出资设立售电公司。 售电公司注册资本拟定为人民币 20000 万元，为公司全资子公司。经营范围包括：电力购销;电力输配;各种合同能源管理、综合节能、电力咨询、综合能源服务项目;国家允许经营的电力相关业务。

要点二十一：参股券商　公司初始投资14900万元持有9830.33万股国元证券（000728），持股比例占5.01%，截止2015年6月末，期末账面值为364732.57万元。