海南海药公司介绍：

公司是一家经营精细化工产品、化学原料药、中药材、土特产品、中药成药的公司。公司的主要产品是肠胃康、抗癌用紫杉醇注射液及头孢类原料药及成药。公司是中国医药产业领域中的常青树，也是发展中的现代化高新技术企业。海药产品结构合理，剂型丰富，品类达40余种。现有省级技术中心、研发中心、测试中心和筹建中的制药业生产力促进中心。

海南海药经营范围：

精细化工产品、化学原料药、中药材、土特产品、中药成药、西药成药、保健品、药用辅料、医疗器械、化工原料及产品（专营除外）、建材、金属材料（专营除外）、家用电器、日用百货、机械产品、纺织品的生产、批发、零售、代购代销;进出口业务（凭许可证经营），自有房产经营，中药材、花卉种植经营、医药咨询服务。

海南海药基本资料：

海南海药核心题材：

要点一：所属板块　2025规划 单抗概念 股权激励 海南板块 健康中国 融资融券 深成500 深股通 医疗器械 医药制造 中证500

要点二：经营范围　精细化工产品、化学原料药、中药材、土特产品、中药成药、西药成药、保健品、药用辅料、医疗器械、化工原料及产品（专营除外）、建材、金属材料（专营除外）、家用电器、日用百货、机械产品、纺织品的生产、批发、零售、代购代销;进出口业务（凭许可证经营），自有房产经营，中药材、花卉种植经营、医药咨询服务。

要点三：药品研发制造、生物医药、医疗器械、互联网医疗及医疗服务　公司业务布局药品研发制造、生物医药、医疗器械、互联网医疗及医疗服务几大板块，目前以药品及 医疗器械研发、生产和销售为主。公司主要产品包括六个系列，分别为头孢制剂系列、肠胃药系列、肿瘤 药系列、人工耳蜗系列、原料药和中间体系列及其他产品。

要点四：医药行业　近年来，随着我国经济的发展、总人口及老龄人口的增长以及社会保障体系和医疗体系改革的进一步深入，我国医药市场规模持续增长。根据国家食品药品监督管理总局辖下事业单位南方医药经济研究所的 统计数据，我国医药工业总产值保持了持续的增长态势，由2007年的6，719亿元上升至2014年的25，798亿 元，年均复合增长率21.19%。 公司主要从事行业属于医药制造业，是特色抗生素生产企业中的领先企业。目前已拥有近百个抗生素 制剂及原料药文号，产品涵盖头孢系列、氨曲南和美罗培南等品种。其中注射用美罗培南国内市场占有率 名列前茅。公司子公司海口制药厂被评为2015年中国化学制药行业工业企业综合实力百强企业。

要点五：产业链优势　公司产业链布局架构基本搭建成形。在化学制剂方面，公司已经具备从中间体到原料药再到化学制剂的全产业链生产技术与能力。公司将不断优化生产流程与工艺，提高技术保障，以获得较大的成本优势，保证自身产品原材料供应稳定，增强质量及成本可控程度，维持主要产品的市场竞争优势。

要点六：研发优势　公司持续关注化学药品、生物医疗器械、生物制药三大板块的研发，坚持三级研发体系的构建，推动三级互动的研发模式和良性循环。并与多所高校、医学研究机构建立了长期稳定的技术交流与合作关系。通过消化、吸收国际先进经验快速提高自身研发水平，大幅提高研发成功率、缩短研发时间以及上市销售时间。

要点七：市场营销优势　公司具有完善的营销网络。公司设立了临床学术推广、代理分销、零售终端销售和国际贸易四大销售 体系。通过优化销售模式，加强终端管理，强化学术支持，深化临床合作等措施，整合营销资源，形成闭 环化管理。在市场细分领域不断巩固核心产品，以达到存量业务稳健经营和增量业务扩展的有效结合，不断提高产品的市场渗透力和覆盖率。

要点八：实控人刘悉承发起要约收购　2017年3月12日公告，公司实控人刘悉承拟发起要约收购，要约收购股份数量为133，597，926股，占海南海药总股本的10%，要约收购价格为14.50元/股。本次要约收购完成后，收购人直接和间接最多合计持有海南海药44.08%的股份。

要点九：药物临床试验批件　2016年2月18日公告，公司控股子公司海口市制药厂近期收到国家食药监总局的《药物临床试验批件》。药物名称：孟鲁司特钠片，孟鲁司特钠咀嚼片（规格4mg5mg）。孟鲁司特适用于2岁及以上人群哮喘的预防和长期治疗，治疗对阿司匹林敏感的哮喘患者以及预防运动诱发的支气管收缩，适用于减轻过敏性鼻炎引起的症状。公司获得临床试验批件后，将按照国家药物临床试验的要求尽快组织实施人体生物等效性试验，待试验成功后将申报产品生产批件。另外，2015年2月，公司注射用头孢拉宗钠获药物临床试验批件。

要点十：合作框架协议　2016年1月12日公告，公司与上海烽康共同签署《合作框架协议》。公司计划对上海烽康增资265万元，增资完成后持有其15%股权。增资完成后上海烽康拟更名为海药烽康，并作为管理人发起设立医院并购基金，该并购基金将以产业投资为导向，投资范围包括但不限于移动互联网医疗、医院投资等健康相关的领域。目标募集规模拟为不超过50亿元，公司拟以出资不超过募集规模的20%，其中首期拟出资2亿元，存续期限拟为5+2年。

要点十一：增资协议　2016年2月16日公告，为加快公司医药产业发展步伐，扩大产品的产能及出口，进一步形成市场竞争优势，公司实施海南海药生物医药产业园项目的投资。为此，公司、公司控股子公司海口市制药厂有限公司与海南交控汇金股权投资基金有限公司三方经过商洽于近日在海口市签署了《增资协议》。海交控基金以现金方式对海口市制药厂进行单方面增资，增资金额为2300万元，增资完成后其持有海口市制药厂2.88%的股权。上述增资款主要用于海南海药生物医药产业园项目建设，并且其不参与海口市制药厂利润分配和经营管理，海口市制药厂需按照约定支付财务顾问费，投资期届满时海南海药按照合同约定必须回购海交控基金持有的海口市制药厂股权。

要点十二：设立医药医疗创业基金　2016年2月15日晚间公告称，公司与东方资产管理（中国）有限公司未来拟共同发起设立医药产业投资基金、医院产业投资基金和海南创业投资基金。其中，医院产业投资基金规模拟定为20亿元，主要用于投资地方区域内具有独特优势的综合及专科医院，并培育专业的医院运营管理公司对所投医院进行后续运营管理;海南创业投资基金总规模拟为2.5亿元，主要投资于在医药、医疗器械、互联网医疗及健康服务领域中具有创新技术、创新服务模式的优势中小型企业，具体包括生物医药、医疗器械、医疗信息、互联网医疗和医疗服务等行业。随着国家医药医疗改革的深入推进，医药及医疗健康产业将迎来广阔的发展前景和投资机遇。双方通过合作，整合资本和产业资源，围绕公司的战略发展规划，为公司医药及医疗大健康产业链纵深发展提供支持，将有助于降低并购风险、提高并购效率，实现优势互补和共同发展。

要点十三：获得国开基金投资　2016年1月5日晚间公告称，公司及全资子公司海口市制药厂有限公司（简称“海口市制药厂”）于2015年12月21日与国开发展基金有限公司（简称“国开发展基金”）签署了投资合同。国开发展基金以现金方式对海口市制药厂进行单方面增资，增资金额为0.513亿元，增资完成后持有海口市制药厂6.62%的股权。根据公告，上述增资款主要用于海南海药生物医药产业园项目建设，国开发展基金投资期内的平均年化投资收益率最高不超过1.2%，并且其不参与海口市制药厂日常经营，投资期内海南海药按照合同约定回购国开发展基金持有的海口市制药厂股权。

要点十四：重大战略合作　2015年12月11日晚间公告称，公司近日与中日友好医院同签署了《战略合作框架协议》，双方将共同促进远程医疗，建立协同医疗网络，推进远程医疗和配套业务向基层拓展，建立远程医疗商业模式。根据协议，依托中日友好医院建立的远程医疗运行体系，海南海药向基层医院推广远程医疗，并负责远程医疗运行中所需要的相关服务，探索第三方运行服务模式和管理机制;双方共同探索依托远程医疗体系，开展健康管理、康复管理、健康养老、医疗保险支付途径等领域的系列合作;共同开发支撑相应医疗项目的商业支付方案，开展相应的远程医疗和病员转诊业务;探索远程医疗中的药品管理和配送机制。

要点十五：募资45亿元投资主业　2015年10月27日晚间发布定增预案，公司拟向控股股东南方同正等4名特定对象非公开发行募集资金总额不超过45亿元，拟用于布局互联网医疗、中医药产业及扩大产能等。公司股票将于10月28日复牌。募投项目方面，公司拟投资17亿元用于远程医疗服务平台项目，项目将在四川、重庆、湖南实施，建设周期36个月，项目将基于云计算与云存储技术、物联网技术等技术和资源，建设远程心电诊疗平台、远程B超诊疗平台、远程DR诊疗平台、远程病理分析平台、远程会诊平台等，为基层医疗机构提供远程诊断诊疗服务。此外，健康管理服务平台项目拟投入募集资金约10亿元，项目拟投资、建设和运营区域卫生信息化平台、基于单体大型三甲医院的医联体、医疗集团的专科大健康云服务平台，为患者提供院前健康管理、院中自助陪诊、院后慢病康复管理等全流程医疗健康互联网服务，实现健康档案、电子病历、健康服务数据、用药数据等医疗健康信息实时采集、海量存储和汇聚整合，构建健康管理数据平台。2016年3月，公司本次非公开发行调整为募资总额不超过350000万元。

要点十六：中成药系列　　公司是国内抗肿瘤药紫杉醇注射液及头孢西丁钠注射剂的首仿制药企业。主要产品枫蓼肠胃康颗粒剂，系公司自主研发的国家中药保护品种，是目前国内独家生产的品种，对于急慢性肠胃炎，溃疡性结肠炎和肠易激综合症（IBS）有良好的疗效。产品采用目前国际通行的植物药质量检测技术-指纹图谱法进行产品生产的质量控制，是国家中药保护品种。抗肿瘤药物系列：主导产品特素（紫杉醇注射液）是治疗卵巢癌，乳腺癌，肺癌，鼻咽癌等实体肿瘤的一线用药。公司拥有国家GMP认证的原料生产车间，不仅是紫杉醇注射液产品的生产厂家，亦是紫杉醇原料的生产厂家。公司特素（紫杉醇注射液）是公司主要的盈利产品。

要点十七：抗生素系列　　公司生产二十多种抗生素品种，其中有头孢曲松钠，头孢西丁钠，头孢他丁，头孢克洛，阿莫西林，依诺沙星等品种。公司头孢西丁钠产品曾作为国内率先开发上市的独家品种，具有较高的知名度。公司头孢品种储备丰富，涵盖一代，二代，三代，四代头孢产品，可满足各类市场需求，主推品种头孢西丁钠和头孢唑肟钠具有较高的知名度和市场覆盖率，拟推品种氨曲南和美罗培南将成为公司未来新的业绩增长点。

要点十八：推7000万员工持股计划　　2015年3月6日披露员工持股计划，参加人员总人数不超过200人，本员工持股计划募集资金总额上限为7000万元人民币，资产管理计划募集资金总额上限为2亿元人民币。

要点十九：胃肠药系列　　公司主要产品枫蓼肠胃康颗粒剂，系公司自主研发的国家中药保护品种，是目前国内独家生产的品种，对于急慢性肠胃炎，溃疡性结肠炎和肠易激综合症（IBS）有良好的疗效。产品采用目前国际通行的植物药质量检测技术-指纹图谱法进行产品生产的质量控制，是国家中药保护和优质优价品种。

要点二十：定增5亿-加码抗菌药并还贷　2013年7月，公司拟以9.19元/股的价格向大股东深圳南方同正投资及其一致行动人汇添富-汇海资产管理计划非公开发行5440.7万股，本次非公开发行股票募集资金总额约为5亿元，预计扣除发行费用后募集资金净额约4.75亿元，其中1.65亿元将用于投入年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目，项目建设工期为30个月，2016年3月建成投产。达产后预计每年营业收入24000万元（含税），每年净利润为3299万元。另外公司拟使用募集资金5000万元将用于投入单克隆抗体中试中心建设项目。其余募集资金不超过2.6亿元用于偿还银行贷款，以降低公司负债率。

要点二十一：金圣达空中医院　2015年8月，公司拟1000万元增资金圣达空中医院，完成后占25.04%，成为第一大股东;并向其提供2年期不超3000万元财务资助。金圣达以“空中医院网”为核心平台，已与多家医院合作成立远程诊疗中心，完成服务数十万例;其截止2015年6月末，净资产392.69万元，1-6月营收130万元;交易方承诺其2015、2016年营收不低于1200万元、4500万元，税后净利不低于250万元、800万元。公司通过此次投资，进一步加码互联网医疗健康产业。

要点二十二：重庆亚德　2015年6月，股东大会同意公司以3105万元增资重庆亚德，完成后占28.65%股权。（公司于2月28日以3000万元自有资金参股重庆亚德（占18.57%股权）布局移动医疗。重庆亚德主营医疗卫生信息服务（自然人缪秦持35.44%），旗下“医事通”为全国领先的移动医疗健康云服务平台，为患者提供自主陪诊服务，现注册用户近600万名，已完成线下近180家三甲医院HIS接口调试;其承诺2015-2016年净利润不低于3000万元、5000万元。

要点二十三：人工耳蜗　　上海力声特于04年通过技术转让取得了复旦大学附属眼耳鼻喉科医院人工耳蜗项目的全部知识产权，依托上海市听觉医学研究所，卫生部听觉医学重点实验室以及复旦大学的技术优势，进行产品化工作，成功推出了REZ-I型人工耳蜗，技术处于国际同类先进水平。REZ-I型人工耳蜗获得了多项专利，并制定了国内第一个人工耳蜗技术标准，经国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心检验，REZ-I型人工耳蜗符合体内植入器械标准。经临床验证，REZ-I型人工耳蜗临床使用安全有效，具有广泛的应用前景。公司解决了人工耳蜗从医院实验室到工厂批量生产中的一系列技术难关，并在此基础上形成了7项实用新型专利，2项外观专利，1项软件著作版权，并有8项发明专利，外观专利和实用新型专利正在审批过程中。企业另开发了10项专有技术。

要点二十四：股权收购-中国抗体制药有限公司　　2013年1月，公司董事会审议通过了《关于收购中国抗体制药有限公司40%股权的议案》。中国抗体制药有限公司，主要致力于开发治疗恶性肿瘤和消耗性疾病的靶向特异性抗体药物，目标定位在参与全球抗体药物市场竞争。通过本次交易，将使公司迅速进入蕴藏巨大潜力的生物医药市场，同时在单克隆抗体领域的技术具有国际先进水平。2013年4月，公司在香港公司注册处办理了股权转让登记手续。

要点二十五：股权激励　2016年1月，公司控股股东南方同正拟在未来6个月内（2016年1月8日起算），通过深圳证券交易所集中竞价交易系统在二级市场增持公司股份，增持后持股比例不超过公司总股本的30%。南方同正承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持或转让所持有的公司股份。

要点二十六：税收优惠　根据2015年半年报披露，2014年9月25日，海口市制药厂有限公司被海南省科技厅、海南省财政厅、海南省国家税务局、海南省地方税务局联合认定为高新技术企业，证书编号为GR201446000049，有效期三年。该公司2014年1月1日至2016年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税。根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。2015年度，重庆天地药业有限责任公司、重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司经主管税务机关审核，符合减免税备案条件，执行15%所得税税率。

要点二十七：股东回报规划　2015年10月，公司制定股东回报规划（2015-2017年）。未来三年内，公司将实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但以现金分红为主。在公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于公司未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金利润分配。如果未来三内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。