广东甘化公司介绍：

公司为国内甘蔗综合利用规模最大的大型（一档）轻工骨干企业和国家二级企业。主要产品有糖、纸、纸浆及木质素磺酸盐、生化制品、生物制药等几大系列20多个品种，其中10多种产品曾分别荣获国优、部优和省优称号，部分产品远销国外。公司的“莲花牌”白砂糖先后荣获国优银质奖和首批广东省名牌产品称号，主要客户有健力宝、可口可乐、百事可乐等国内外著名企业。

广东甘化经营范围：

经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外;不单列贸易方式）;对外经济技术合作业务。生产、销售：食糖、纸浆、纸、酵母、酒精、建筑材料、生化医药产品（由属下企业凭许可证生产经营）、化工产品、金属材料（不含金，银）。电机及化工机械的制造加工;仪器仪表试验及修理;技术开发。

广东甘化基本资料：

广东甘化核心题材：

要点一：所属板块　LED 广东板块 深股通 造纸印刷

要点二：经营范围　经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外;不单列贸易方式）;对外经济技术合作业务。生产、销售：食糖、纸浆、纸、酵母、酒精、建筑材料、生化医药产品（由属下企业凭许可证生产经营）、化工产品、金属材料（不含金，银）。电机及化工机械的制造加工;仪器仪表试验及修理;技术开发。

要点三：LED产业、生化产业和纸张贸易　公司主要从事LED外延片、芯片的研发、生产及销售业务，主要产品为各种规格的LED芯片，应用于LED照明领域。LED产品具有能耗低、体积小、寿命长、无污染、响应快、驱动电压低、抗震性强、色彩纯度高等特性，被誉为新一代照明光源及绿色光源。生化产业方面，公司从事酵母及其衍生品的研发、生产与销售，从原国家重点项目单细胞蛋白发展出酵母粉、食用酵母、破壁酵母、酵母浸出物、酵母抽提物、酵母壁、酵母营养食品及化妆品等系列产品，经营范围涉及生物发酵、食品调味品、动物营养、医药及营养保健等领域。纸张贸易方面，公司主要进行多种双胶纸、防粘原纸、扑克牌面纸的贸易业务，销售区域遍布华南、华东、华中以及西南，纸张强度较高，模切性能、平整性、挺度优良，色相好，客户评价良好。

要点四：造纸行业　造纸产业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业，是技术密集型和资金密集型产业，对资源依赖度较大，国家产业政策提出了大力发展“林纸一体化”的发展方向，重点地区以“林纸一体化”工程建设为主。经过快速发展，我国造纸工业已从过去紧缺型变成基本平衡型，甚至形成了产能略大于需求的格局。2015 年，在宏观经济增速放缓的影响下，造纸行业需求持续较弱，但前期释放产能过多，致使当前阶段性产能饱和与过剩，市场整体呈现明显疲软态势。

要点五：研发与营销有机结合，力塑LED产业优势　公司坚持以技术领先为导向，走差异化竞争道路，将研发与营销有机结合起来，围绕客户需求，不断加大研发投入，加强研发与产线技术融合，加快新产品新技术量产导入，通过产品的技术优势来拓展和赢得市场，将品牌做强做大，力塑LED 产业优势。

要点六：实施创新驱动战略，提升生物中心经济效益　紧紧围绕市场，多层次、多渠道实施创新驱动战略，提升生物中心经济效益：以科研创新为先导，大力推进“产学研用”结合，积极转化实验室产品为销售业绩;以产品创新为抓手，加快产品结构调整，倾向高附加值、高利润产品;以服务创新为动力，加强专业应用工程师队伍建设，紧跟市场和客户需求，以服务拉动销售业绩的提升;以生产创新为辅助，深入推动定制服务模式，提供整体产品解决方案。

要点七：拟6.74亿元收购智同生物51%股权　2016年12月14日公告，公司拟以12.97元/股的价格发行4419.4293万股，并支付现金1亿元购买智同生物51%股权，作价6.732亿元。同时，公司拟募集配套资金1亿元，用于向智同集团支付本次交易的现金部分对价。公司股票将于12月15日复牌。智同生物主要从事生物化学药品的研发、生产和销售。截至8月31日，公司共取得94个品种生产批准文件，其中粉针剂60个，水针剂27个，原料药7个，其中入选《医保目录（2009年版）》的品种有41个。公司2016年1-8月和2015年度分别实现营业收入1.05亿元和1.82亿元，分别实现净利润1846.65万元和4248.96万元。

要点八：LED外延片生产项目　公司于2013年向德力西定增1.2亿股，发行价格6.78元/股。募资用于LED外延片生产项目（投资总额8.35亿元，募资投入6亿元）、酵母生物工程技改扩建项目（投资总额2.4亿元，募资投入1.9亿元）。LED外延片生产项目拟投资20台LED外延片生产设备，形成年产96万片高亮度蓝绿光LED外延片及芯片的生产能力。项目总投资为8.35亿元。项目达产后可实现年销售收入8.34亿元，净利润1.26亿元，投资回收期5.87年。截至2015年末，项目进度为100%。

要点九：“三旧”改造拟挂牌卖地 起价3.58亿元　2016年11月4日公告，根据《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司本部厂区“三旧”改造协议书》的协定，江门市公共资源交易中心受托对位于公司办公大楼北侧地块（江门市区JCR2016-114（蓬江18）号地块，简称“该地块”）进行公开挂牌出让。该地块挂牌起始价3.58亿元，竞买保证金1.79亿元，增价幅度为500万元/次。据披露，江门市区JCR2016-114（蓬江18）号地块位于公司办公大楼北侧，即甘棠路与白石大道交叉口东北侧;用途为商业、住宅用地;建设用地面积4.78万平方米，其中商业面积9553.4平方米，住宅面积3.82万平方米;土地使用年限自土地移交日起计商业40年，住宅70年。网上挂牌（网上报价）时间为2016年11月24日至2016年12月7日16时，限时竞价时间为2016年12月7日16时起，按价高者得原则确定竞得人。

要点十：设立香港子公司　2015年12月30日公告，公司拟在香港以自有资金投资设立全资子公司，注册资本100万港币。该子公司主要从事国际投资管理，技术引进和交流，国际技术咨询。设立香港子公司是贯彻实施公司发展战略的体现，有利于加快公司产业转型的步伐。

要点十一：酵母生物工程技改扩建项目　酵母生物工程技改扩建项目拟投资将酵母粉产能扩大到10000吨/年、新建5000吨/年酵母抽提物生产线和新建500万盒营养食品生产线，项目建设期为1.5年，计划使用募集资金投资1.9亿元，自筹资金投资5200万元。项目达产后，可年实现销售收入3.3亿元，年净利润3940万元，年内部收益率为15.22%。截至2015年12月末，项目进度19.83%。

要点十二： 德力西集团　 德力西集团为浙江知名民企，公开资料显示，德力西集团注册资本10亿元，主要产业包括电气制造，LED光电，能源矿业，PE投资，综合物流等。07年德力西与世界巨头施耐德合资设立德力西电气。主要下属企业有：温州，上海，杭州三地的德力西电气制造基地，鑫德国际矿业集团，上海龙德芯光电，德力西新疆投资集团，德信丰益资本管理中心（有限合伙），德力西集团再生资源物流，南充，南阳德美奥翔置业有限公司等。德力西08-2010年归属于母公司股东的净利润分别为31179.81万元，26777.48万元，49049.15万元。

要点十三：定向增发　2013年5月，德力西集团有限公司以6.78元/股的价格认购本公司1.2亿股，认购金额为8.13亿元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为7.94亿元，资金将全部用于募集资金投资项目的建设经营。（2011年公司拟非公开发行股票数量为不超过12000万股，初步确定发行价格6.78元/股。预计募集资金预计约为81000万。公司拟将实际募集资金净额用于以下项目：LED外延片生产项目投资60000万元，酵母生物工程技改扩建项目投资19000万元。）

要点十四：政策扶持1　　市资管局已于2011年3月12日与德力西集团签署相关补充协议书。为支持ST甘化在江门市做大做强LED产业，江门市给予ST甘化的赠予性财政补贴不低于关于加快建设广东省战略性新兴产业（江门绿色能源）基地暂行优惠办法规定的最高补贴金额标准，2011年财政补贴在ST甘化支付MOCVD设备首付款（或定金）后10个工作日内拨付40％，设备到厂验收合格后10个工作日内拨付30％，设备正式投产并实现销售后10个工作日内拨付30％。2012年财政补贴的拨付进度根据LED投资进展情况再行商定，江门市自2011年开始每年年终给予ST甘化扶持资金壹仟万元，连续扶持5年，根据江门市政策，在其他相关的土地，房产，税务，财政扶持等方面给予ST甘化最优惠政策的支持。（暂行办法规定的最高补贴金额标准，即对一次性购置LED外延片生产用全新MOVCD设备5台以上（含5台）的新增或扩建投资项目给予资金补贴，红黄光MOVCD38片机及以上补贴资金800万元/台，蓝绿光MOVCD31片机至44片机补贴资金1000万元/台，蓝绿光MOVCD45片机至55片机补贴1100万元/台，蓝绿光MOVCD机及以上补贴1200万元/台。）

要点十五：政府扶持2　　为鼓励ST甘化在江门市投资发展LED产业及重组后ST甘化解决职工就业和安排富余人员再培训后就业，江门市资产管理局承诺给予ST甘化以下扶持资金：在ST甘化转让国有股过户完成后20个工作日内给予ST甘化扶持资金6000万元，ST甘化国有股转让完成后ST甘化以董事会决议方式认可与职工签署的全部劳动合同后20个工作日内，给予ST甘化扶持资金6000万元，ST甘化在江门投资的60台MOCVD设备均验收合格后20个工作日内，给予ST甘化扶持资金，金额与ST甘化欠江门市资产管理局借款的余额相等。

要点十六：税收优惠　根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362 号）的有关规定，公司下属子公司广东江门生物技术开发中心有限公司于2015 年10 月10 日经《粤科公示［2015］27 号》公示通过了高新技术企业重新认定，适用高新技术企业所得税的优惠税率15%，公司下属子公司广东德力光电有限公司于2015 年被认定为高新技术企业，资格有效期三年，自2015 年9 月28 日至2017 年9 月28 日，高新技术企业证书编号为15RS-013，适用高新技术企业所得税的优惠税率15%。

要点十七：三旧改造　2011年3月公司本部861.6亩工业用地被纳入江门市“三旧”改造范围。按《江门市区“三旧”改造实施意见（试行）》文中第六条“‘三旧’改造项目的拆迁补偿和安置”第二款的规定，2016年2月4日公司“三旧”改造土地中公共配套设施用地将由江门储备中心代表江门市政府收回，按照相关协议规定，储备中心需给予公司补偿款合计7111.728万元。 公司若收到土地补偿款，扣除相关成本费用后，预计增加当期损益约1000万元。2015年12月31日公告，公司收到江门市国土资源局支付的第二块土地公开出让收入的剩余分成款10002.22万元。

要点十八：设立合资子公司-林浆纸一体化生产项目　　2011年12月，公司将与赤壁晨鸣纸业有限公司在湖北省赤壁市共同投资设立湖北德力纸业有限公司，建设林浆纸一体化生产项目。德力纸业注册资本为人民币1亿元，其中公司拟以自有资金出资人民币7000万元，占总股本的70%，赤壁晨鸣拟以现金出资人民币3000万元，占总股本的30%。由于合作双方都有多年的制浆造纸生产经验，通过合资设立德力纸业，可整合双方的人员、技术、品牌等优势，大力发展林浆纸一体化产业，延续公司在本部停产后浆纸产业的进一步发展。

要点十九：股东回报规划　 2015年4月，公司制定未来三年（2015-2017）分红回报规划。未来三年内，公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司董事会还可以根据公司的资金状况提议进行中期现金分配。在2015-2017年，公司若实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司将采取现金方式分配股利。此三个连续年度内公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度的现金分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。若公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提议公司进行股票股利分配。