金洲慈航公司介绍：

经营业务包括贵金属首饰、珠宝玉器、工艺美术品、高端定制礼品的设计、研发、生产、销售;金银回收;货物进出口;股权投资、矿山建设投资、黄金投资与咨询服务等，基本覆盖了黄金全产业链。公司成为集黄金首饰开发设计、生产加工、批发零售于一体的珠宝企业。主营百花系列、五谷丰登系列、万足尊显系列产品。公司是唯一一家集黄金探、采、选、冶及黄金珠宝设计、生产、批发、零售的全产业链的上市公司。先后荣获“AAA级别信用企业”、“全国公平交易行业十佳单位”、“中国珠宝首饰业驰名品牌”等荣誉。

金洲慈航经营范围：

加工、销售贵金属首饰、珠宝玉器、工艺美术品;金银回收;货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）;股权投资;矿山建设投资、选矿;黄金投资与咨询服务、黄金租赁服务。

金洲慈航基本资料：

金洲慈航核心题材：

要点一：所属板块　创投 电商概念 高送转 黑龙江 黄金概念 深成500 深股通 证金持股 中证500 珠宝首饰

要点二：经营范围　加工、销售贵金属首饰、珠宝玉器、工艺美术品;金银回收;货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）;股权投资;矿山建设投资、选矿;黄金投资与咨询服务、黄金租赁服务。

要点三：黄金珠宝首饰研发设计、融资租赁　公司收购完成丰汇租赁有限公司90%的股权，成为国内首家拥有自身融资租赁服务平台的黄金珠宝产品服务提供商，经营模式由单一的黄金珠宝首饰开发设计、生产加工和批发零售转变为“黄金+租赁”的双轮驱动，公司也转变为综合化经营多元化服务的投资控股企业。

要点四：黄金珠宝行业　黄金珠宝行业是朝阳产业，市场容量和成长空间大，在国民经济飞速发展和居民收入稳步提高同时，我国珠宝首饰行业呈现了高速发展的态势，金银珠宝等高弹性的消费品将成为本轮居民消费结构快速升级的最大受益者，考虑到中国人均珠宝消费相对较低，未来市场空间仍然广阔。

要点五：黄金珠宝产业链优势　公司于近年不断拓展黄金珠宝产业链的上下游，积极通过多种方式完善产业链条，由传统加工业向上下游产业延伸，围绕黄金矿山建设投资、黄金首饰生产加工、珠宝首饰品牌零售三大业务板块，将公司打造为集黄金探、采、选、冶及黄金珠宝设计、生产、批发、零售的全产业链的大型黄金珠宝企业集团。

要点六：融资租赁业务优势　丰汇租赁拥有雄厚的自有资金实力以及广阔的资金渠道，资本金实力在国内融资租赁行业名列前茅，其融资租赁业务覆盖面广，已涵盖医疗、供热、水务、电力等行业的企事业单位。

要点七：良好的品牌影响力　“金叶珠宝”品牌先后荣获中华金银珠宝名牌、中国名牌、金银珠宝首饰十佳企业、中国珠宝玉石首饰行业协会常务理事单位、中国黄金协会副会长单位、亚洲十大最具影响力品牌、亚洲区中国品牌创新冠军等各种荣誉称号。

要点八：收购丰汇租赁转型金融服务提供商　2015年11月26日公告，公司完成以11.92元/股发行2.78亿股股份及付现26.3亿元（合计作价59.5亿元）购买丰汇租赁90%股权，并向九五集团非公开发行2.26亿股配套募资26.996亿元。资料显示，丰汇租赁成立于1999年9月15日，目前注册资本为20亿元，资本金实力在国内融资租赁行业名列前茅。作为一家融资服务企业，丰汇租赁扮演着为上下游企业进行资金融通的角色。公司通过向银行、信托公司、资产管理公司等资金提供方转移项目未来租金或者利息收益权以获取资金方的资金支持，业务覆盖了医疗、供热、水务、电力、钢铁、房地产等行业。丰汇租赁此次承诺，公司2015-17年实现的扣非净利润数分别可以达到5亿元、8亿元和10亿元。按照金叶珠宝此次收购丰汇租赁90%的股权来计算，若丰汇租赁未来三年净利润均达到上述承诺，那么可以增厚金叶珠宝每股收益0.46元、0.75元和0.93元。同时，九五集团也承诺，金叶珠宝（不含丰汇租赁）2015-2017年度实现的扣非净利润数分别为1.5亿元、2亿元和2.5亿元。

要点九：互联网黄金金融　 2016年1月19日公告，公司拟以1亿元设立全资子公司金洲黄金互联网公司。经营范围：互联网销售黄金、白银、金银饰品、珠宝玉器;互联网信息咨询等。公司投资设立该全资子公司是解决公司下游黄金珠宝中小企业融资融金难、盘活黄金产业链，切入黄金金融的重大举措，结合公司战略发展需要，进一步布局互联网黄金金融。

要点十：控股股东　深圳九五投资有限公司注册资本6000万元，主要经营投资兴办实业，房地产开发等。2014年1月，九五投资股东朱要文以2.77亿元受让九五投资23.42%股权。股权转让后，朱要文持有九五投资55.81%的股权，从而间接持有16.72%公司股份，成为公司的实际控制人。

要点十一：定向增发　2013年1月，公司拟以11.98元/股的价格向深圳农银国际资产管理有限公司、深圳市中投国道资产管理有限公司、河南迪依电气设备销售有限公司、山东滕铭商贸有限公司、上海誉献投资有限公司、上海旭森置业有限公司、北京世纪隆鑫投资发展有限公司、深圳市德美高投资发展有限公司发行192，865，266股股票，募集资金总额为2，310，525，886.68元。扣除发行费用后，募集资金净额将用于收购山东太阳名翠世家珠宝有限公司100%股权、河南省金利福珠宝有限公司100%股权、北京兴龙马珠宝有限公司100%股权、深圳市帝壹珠宝实业有限公司100%股权和深圳粤通国际投资有限公司100%股权及补充流动资金。通过此次定向增发，将加强公司渠道建设，强化产业链;增强公司盈利能力，提高市场占有率;为公司后续发展创造条件。

要点十二：全资子公司设立全资子公司　2012年9月，公司全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司出资1，000万元人民币设立全资子公司深圳市金叶珠宝有限公司，主要从事黄金珠宝批发业务，是东莞市金叶珠宝有限公司将营销中心业务平台转移至珠宝前沿阵地深圳珠宝圈，打造辐射全中国的黄金产品营销中心的重要一步。该公司设立运营后，将依托深圳市作为全国最大的贸易集散地和国际信息中心的区位优势，有利于公司销售体系的拓展与整合，同时可以为全国各大品牌商、终端商、各类客户提供面对面的高效服务，并以此开发更多的客户，保证公司的可持续发展。

要点十三：设立全资子公司-金叶珠宝矿业投资有限公司　2011年1月，因业务发展需要，公司拟投资设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司本次投资全部为公司自有资金出资，注册资本20000万元，经营范围拟定为：股权投资;矿山建设投资;矿业投资与咨询服务;选矿。本次设立子公司将围绕公司产业方向，通过兼并、重组、股权收购等形式进行产业整合，进一步扩大公司规模，丰富产业结构，保障公司的可持续发展。2015年1-6月净利润亏损142万元。

要点十四：定增57亿收购美国油田　2014年2月，公司将以不低于11.98元/股的价格非公开发行4.75亿股A股股票，募集总额不超过56.9亿元，用于收购美国油田项目以及补充公司流动资金。本次定增完成后，金叶珠宝主营业务将涵盖黄金资源经营及石油能源开发。公司表示，通过积极扩展公司产业覆盖，在原有黄金资源经营业务基础上，新增石油能源勘探、开采和销售相关业务，能够有效丰富公司业务种类，减弱单一市场风险对公司经营业绩的影响。

要点十五：员工持股计划　2015年12月31日公告，股东大会同意公司推总额不超过1亿元的员工持股计划，参与员工共计不超过180人。并拟通过1：2比例募资后以合计不超过3亿元用于通过二级市场购买等方式取得并持有公司股票;以18.56元/股计算，该计划涉及公司股票约1616.38万股，占公司总股本的1.52%。该计划存续期限不超过18个月，股票锁定期为12个月。

要点十六：合作成立新材料研究院　2015年7月29日公告，公司拟与南开大学等合作成立新材料研究院。在研究院2015年至2019年的5年运营期间，公司捐赠1500万元，九五集团捐赠3500万元，东丽湖管委会出资5000万元;五年期间，研究院共形成知识产权（包括但不限于专利、商标、著作权、专有技术、商业秘密）3-5项，其中专利不少于2项;研究院形成的科研成果的知识产权（包括但不限于专利、商标、著作权、专有技术、商业秘密）由公司与九五集团共享40%（按捐赠金额享有相应的比例），并充分利用自身的资本运作和经营优势进行产业转化。研究院以新型碳纳米材料、新能源材料、新催化材料、光电磁材料、光子学/电子学材料、高分子智能材料及材料基因组等为研究方向。

要点十七：股东回报规划　2014年3月，未来三年（2014—2016年），在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。在满足分红条件的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金状况提议公司进行中期现金分配。在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以提出并实施股票股利分配预案。

要点十八： 金矿并购基金　 2013年1月，公司全资子公司与中铁资源集团共同投资设立中铁金叶资源基金管理公司，设立公司注册资本5000万元（全资子公司出资3250万元，占65%）。中铁资源集团是国务院国资委下属企业的全资子公司，在矿产资源领域拥有专业技术优势、专业的矿业管理团队并且在矿业项目筛选、运作及协助项目融资等方面有丰富的经验。合资公司成立后，将以此为平台发起设立中铁金叶资源金矿并购基金，基金设立后将用于收购双方推荐的且顺利履行了基金决策程序的境内优质金矿项目。