建新矿业公司介绍：

公司成立于1992年，是一家以矿产资源投资、开发、经营为主的大型企业集团。目前，集团已形成铅锌矿采选、冶炼，钨钼铜矿采选、黑色金属采选，天然气化工，影视文化、房地产开发等五大产业板块格局。其中建新矿业股份有限责任公司为集团上市企业（股票简称：建新矿业，证券代码：000688）。集团连续多年被中国农业银行、中国建设银行评为“AAA级信用企业”;被甘肃省委、省政府评为“全省发展非公有制中国民营经济先进企业”;被全国工商联、国家税务总局、甘肃省政府、银行业协会等部门授予“诚信纳税优秀企业”、“就业安置优秀企业”、“诚信客户企业”、“出口创汇先进企业”、“甘肃最具竞争力企业”及“中国工业行业排头兵企业”等殊荣。2009年1月，建新集团入选为中国矿业联合会第四届理事会主席团单位。2009年4月，建新集团正式加入中国APEC发展理事会，成为理事会常务理事单位。

建新矿业经营范围：

电子计算机及电子网络服务器、微晶玻璃板材、节能灯及电子镇流器的制造、销售;计算机信息系统集成、软件开发销售;数码电子产品的研发、制造和销售;电子商务及网络应用服务;数字广播电视服务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件的进口业务及相关的技术服务;轻工业品的出口业务;有色金属矿产品贸易，贵稀金属的国内贸易（若需取得特殊许可，还需办理相关许可手续）;货物及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）;以下经营范围中法律法规规定应经审批的，获得审批后方可经营：水力发供电、市政基础设施建设;有色金属、黑色金属矿山开发（仅限取得许可的下属子公司经营）;有色金属冶炼。

建新矿业基本资料：

建新矿业核心题材：

要点一：所属板块　IPV6 深股通 有色金属 重庆板块

要点二：经营范围　电子计算机及电子网络服务器、微晶玻璃板材、节能灯及电子镇流器的制造、销售;计算机信息系统集成、软件开发销售;数码电子产品的研发、制造和销售;电子商务及网络应用服务;数字广播电视服务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件的进口业务及相关的技术服务;轻工业品的出口业务;有色金属矿产品贸易，贵稀金属的国内贸易（若需取得特殊许可，还需办理相关许可手续）;货物及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）;以下经营范围中法律法规规定应经审批的，获得审批后方可经营：水力发供电、市政基础设施建设;有色金属、黑色金属矿山开发（仅限取得许可的下属子公司经营）;有色金属冶炼。

要点三：铅锌矿采选销售　报告期内，公司主要从事的业务为铅锌等有色金属的采选和销售及下游硫酸的生产和销售，子公司东升庙矿业及下属子公司金鹏矿业、临河新海的主要产品为锌精矿、铅精矿、工业硫酸、次铁精粉等

要点四：有色金属采选行业　有色金属采选行业位于产业链的最上游，其周期性运行的特点不仅受宏观经济的影响，同时也体现在行业自身的运行规 律上，受全球制造行业持续低迷以及国内经济转型、结构调整等因素的影响，近年来有色金属价格下跌幅度较大。2015 年， 有色金属市场市场继续疲软，受进口矿石冲击，产品价格持续下跌，加工费反涨，冶炼厂对产品的质量要求更高等诸多因素 影响，行业经营面临考验，但未来随着政府的政策扶持、规划发展、经济形势的好转和下游消费增长的拉动，以及行业整合 带来的产业集中度的提高，将有利于推动铅锌企业的发展

要点五：增强资源垂直整合程度　在大力收购整合自然矿产资源的同时，本公司将大力向有色金属下游产业扩张，目前通过东升庙矿业、金鹏矿业、中都 矿产之间的并行发展，加上临河新海的产业链延伸，从而做到上游的采选业务与下游的硫酸生产业务协调发展，进一步扩大 产业规模，提高市场份额。在后续战略布局上，本公司业务将进一步向下游扩张，加大有色金属资源垂直整合程度，提高公 司抗风险能力，做到产业链多个板块协同发展。

要点六：规模优势　子公司东升庙矿业硫铁矿储量在全国排名居前，锌储量在西北地区较大，开采条件好，发展潜力巨大。

要点七：成本结构合理　公司涵盖从地质勘探、采选和下游产品生产等一体化的经营模式，下游硫酸生产原料将由上游矿山企业提供，保证了低 于行业水平的原材料成本。今后，本公司将严格控制生产成本，努力使其低于同行业平均水平;使公司在铅锌金属价格上升 时能比同类公司受益更大，在铅锌金属价格下跌时仍具有较强的抗风险能力。

要点八：控股股东拟引入战略投资者　2016年6月22日公告称，为缓解和改善财务状况，公司控股股东建新集团拟通过股权增资方式或股权转让方式，引进战略投资者对其进行重组。截至目前，该事项尚存在不确定性。

要点九：共同发起设立保险公司　 2015年12月8日公告，建新矿业股份有限责任公司、 东营卓智软件有限公司、杭州迈田贸易有限公司、天津信德融盛商贸有限公司、无锡双珍针纺织工艺品有限公司和广东奥马电器股份有限公司，拟作为发起人，以发起设立的方式共同在内蒙古呼和浩特市设立一家全国性、综合性财产保险公司“巨安财产保险股份有限公司”（暂定名，以下简称“巨安财保”），公司拟现金认购巨安财保 20000 万股股权，占注册资本的 20%。经营财产保险业务，主要包括汽车保险;企业/家庭财产保险等。

要点十：对外投资　2014年12月25日公告，根据发展需要，公司拟以自有资金在北京设立全资投资公司（暂定名：北京建新嘉德投资控股有限公司），注册资本人民币 5000万元。经营范围：股权投资、项目投资;投资管理、资产管理;技术开发、技术咨询、技术转让。另外，拟以自有资金在西藏设立投资有限公司（暂定名：西藏建元大通投资有限公司），注册资本人民币 1 亿元。经营范围：矿产资源、水利、水电资源投资;矿产品选矿、加工、销售;有色金属矿产品贸易，贵稀金属的国内贸易;矿山机械贸易、化工产品贸易、建材贸易;矿产信息咨询、项目投资咨询。

要点十一：收购控股股东资产 解决同业竞争　　2014年12月4日公告，公司拟以11053.87万元收购控股股东甘肃建新实业集团有限公司持有的凤阳县中都矿产开发服务有限公司100%股权，解决同业竞争、减少关联交易。公司表示，此次交易系控股股东履行重组承诺，有利于解决公司与控股股东之间的同业竞争和减少关联交易，符合公司治理要求，且有利于公司主营业务的发展，有利于提升公司盈利能力和核心竞争力，促进公司可持续发展。

要点十二：股东回报规划　2014年7月30日，公司公布未来三年股东回报规划（2014年-2016年），公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采取现金分红的利润分配方式。在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现可分配利润的 10%。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配方案。

要点十三：金鹏矿业　2012年7月，东升庙矿业收购金鹏矿业100%股权。金鹏矿业的主营业务为铅锌（金银）矿产的开采和浮选。现拥有大王府、中家山铅锌（金银）矿。其中，中家山铅锌矿矿石储量173万吨，铅金属量5.2万吨，锌金属量6.8万吨，金金属量157千克，银金属量1.5万千克。采矿许可证的核定生产规模为5万吨∕年。2015年金鹏矿业实现净利润423万元。

要点十四：临河新海　2012年7月，东升庙矿业收购临河新海100%股权。临河新海的主营业务为工业硫酸的生产和销售，为铅锌下游产业，年产能10万吨，副产品为次铁精矿。公司自行研制开发的磁硫铁矿焙烧技术在国内同行处领先地位，次铁精矿的含铁量在58%以上。公司生产硫酸所需的原材料为硫精砂，主要来源于东升庙矿业选矿后产生的尾砂。2015年临河新海净利润亏损220万元。

要点十五：购矿扩大矿产资源　2013年8月，公司拟以不低于5.89元/股的价格向不超过十名的特定投资者发行不超过1.8亿股股票。本次非公开发行股票的募集资金总额不超过10.5亿元，扣除发行费用后拟投资以下项目：拟使用募集资金1亿元收购凤阳县中都矿产开发服务有限公司100%股权；拟使用募集资金4.3亿元投资中都矿产江山铅锌金银矿采选工程项目；拟使用募集资金1.96亿元投资内蒙古东升庙矿业有限责任公司50万吨/年矿石采选扩能工程；拟使用募集资金2.8亿元用于补充流动资金。此次非公开发行系建新集团履行重大资产重组承诺的重大举措，通过发行将中都矿产注入上市公司，将解决同业竞争，减少关联交易，促进持续发展。

要点十六：实际控制人　　重组收购东升庙矿业股权完成够，建新集团持有公司40%股权，成为公司第一大股东，刘建民先生及其配偶王爱琴女士合计持有建新集团100%的股权，成为公司实际控制人。建新集团控股及参股公司50余家，遍布全国11个省市自治区，现位列甘肃民营企业前列、中国民营企业500强及全球华商矿业500强。

要点十七：谋求行业整合　7月29日晚间发布定增预案，公司拟向甘肃建新投资有限公司（简称“建新投资”）和北京赛德万方投资有限责任公司（简称“赛德万方”）非公开发行合计23952.10万股，发行价格为5.01元/股，募集资金总额不超过12亿元。根据方案，其中赛德万方认购5000万股股份，剩余部分由建新投资全部认购，认购锁定期均为36个月。其中建新投资为建新集团的一致行动人，发行完成后，建新集团及其一致行动人合计持股比例为47.62%。同日建新矿业公告称，公司拟以自有资金收购云南勐腊县龙巴河铜矿有限公司 （简称“龙巴河铜矿”）股东持有的龙巴河铜矿合计70%的股权，收购资金及收购后承继的债务不超过2亿元。标的公司主要从事铜矿地下开采、选矿、销售等经营业务，目前矿山正进行28万吨/年采选工程的技改工程，预计将于2014年底完成技改工作。